江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源         公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年6月4日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2021年6月1日（星期二）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于签订购建LPG运输船合同的议案》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于签订购建LPG运输船合同的公告》（公告编号：2021-008）。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2021-008

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于签订购建LPG运输船合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 合同类型及金额：LPG运输船建造合同，总价7,888.00万美元

　　● 合同生效时间：自双方签署合同，并由买方支付第一期合同款后生效。

　　● 船舶建设周期：2.5年

　　● 本次交易未构成关联交易

　　● 风险提示：合同履行可能受到全球经济形势变化、航运与船舶市场变化及美元与人民币汇率风险的影响。

　　一、审议程序情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月4日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订购建LPG运输船合同的议案》，同意公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简称“前进者船运”）与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司，签订1艘LPG运输船建造合同，合同总价7,888.00万美元。

　　本次购建LPG运输船无需提交股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　合同标的为1艘93,000立方米LPG运输船，载重为57,750公吨。

　　（二）合同方介绍

　　1、买方

　　公司名称：前进者船运有限公司

　　英文名称：ADVANCER SHIPPING PTE. LTD.

　　国家/地区：新加坡

　　机构识别号码：202116395C

　　成立日期：2021年5月7日

　　注册资本：5万美元

　　企业性质：私人股份有限公司

　　注册地址：新加坡淡马锡林荫道7号新达城广场一栋019-01B室（7 TEMASEK BOULEVARD #19-01B SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987)）

　　经营范围：经营、租赁能源行业运输船等水运设备

　　股本结构：公司通过新加坡木兰精神航运有限公司持股100%，为公司全资子公司

　　主要财务数据：截至目前，前进者船运有限公司尚未实际开展业务，未产生营业收入及利润，总资产与净资产均为0元。

　　2、卖方

　　（1）公司名称：中国船舶工业贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100001027Q

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：李洪涛

　　注册资本：100,000.00万人民币

　　住所： 北京市海淀区中关村南大街乙56号

　　经营范围： 货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；对外修船、拆船及技术交流业务；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；承办展览展示；投资管理；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）公司名称：江南造船（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：913100001322043124

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林鸥

　　注册资本：864,679.301万人民币

　　住所：上海市崇明县长兴江南大道988号

　　经营范围：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　中国船舶工业贸易有限公司与江南造船（集团）有限责任公司同时为公司募集资金投资项目“购建2艘LNG运输船”项目的合同方，与公司不存在关联关系。

　　三、合同主要内容

　　1、合同内容：建造1艘93,000立方米LPG运输船，载重为57,750公吨

　　2、合同价格：7,888.00万美元

　　3、付款方式：分四期付款

　　第一期付款：2021年6月30日前，买方向卖方支付合同总价的10%；

　　第二期付款：船舶第一块钢板完成切割后3个工作日内，买方向卖方支付合同总价的10%；

　　第三期付款：船舶第一个分段的龙骨已经完成铺设后3个工作日内，买方向卖方支付合同总价的10%；

　　第四期付款：船舶交付时，买方向卖方支付合同总价的70%，实际支付金额根据合同有关条款约定可以进行修改或调整。

　　4、合同生效时间：自双方签署合同，并由买方支付第一期合同款后生效。

　　5、船舶交接时间：2024年1月15日前

　　6、船舶交接地点：江南造船（集团）有限责任公司码头

　　四、合同履行对公司的影响

　　LPG产品为公司重要的主营产品之一，公司通过购建1艘LPG运输船，有利于降低对租赁船舶的依赖，能够保证公司实现LPG的稳定供应，避免因无法履约带来的损失，也能够避免 LPG 运输船租赁价格波动对公司业务经营稳定性造成的不利影响。因此，公司购建1艘LPG运输船，能够有效提升LPG运输的经济性，也符合公司的长远战略规划，有利于抓住LPG行业的发展机遇，促进业务实现进一步发展。

　　本次购建1艘LPG运输船项目具备一定的抗风险能力，经济和技术上可行。本次合同签订对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险提示

　　（1）合同履行可能受到全球经济形势变化及航运与船舶市场变化的影响；

　　（2）本合同采用美元支付，可能存在美元与人民币的汇率风险。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月4日