杭州爱科科技股份有限公司关于 2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：688092        证券简称：爱科科技        公告编号：2021-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月16日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：方云科

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年5月25日公告了股东大会召开通知，直接持有7.99%股份的股东方云科，在2021年6月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2021年6月3日，公司董事会收到股东方云科先生提交的《关于在杭州爱科科技股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在 2020年年度股东大会议程中增加《关于修订<公司章程>的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2021年6月16日 14 点00 分

　　召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2021年6月16日

　　网络投票结束时间：2021年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　本次股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2021年4月30日、2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州爱科科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　议案9由公司直接持有3%以上股份的股东方云科先生于6月3日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州爱科科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688092         证券简称：爱科科技            公告编号：2021-016

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年6月3日，公司董事会收到直接持有3%以上股份的股东方云科先生提交的《关于在杭州爱科科技股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2020年年度股东大会议程中增加《关于修订<公司章程>的议案》。

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2021年6月5日