中交地产股份有限公司第八届董事会 第六十六次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2021-079

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月03日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十六次会议的通知，2021年6月07日，公司第八届董事会第六十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际到会及授权出席董事8人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任汪剑平先生为中交地产股份有限公司总裁的议案》。

　　同意聘任汪剑平先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之

　　日起，与本届其他高级管理人员任期一致。

　　汪剑平先生简历附后。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于聘任孙卫东先生为中交地产股份有限公司执行总裁的议案》。

　　同意聘任孙卫东先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，与本届其他高级管理人员任期一致。

　　自本次董事会决议通过之日起，孙卫东先生不再担任公司副总裁。

　　孙卫东先生简历附后。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年6月07日

　　附件1：汪剑平先生简历

　　汪剑平，男，1969年8月生，中共党员，大学本科，工学学士，工程师。历任北京华星亚太投资有限公司工程部经理，北京西直门华星贸易大厦有限公司副总经理、总经理、董事长，北京华星置地投资有限公司总经理、董事长、党委副书记，中国华星置地投资有限公司总经理、董事长、党委副书记，中国华星集团公司总经理助理、副总经理、党委委员，北京汉华亚信投资管理有限公司顾问，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总经理助理、副总经理。

　　汪剑平先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汪剑平先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　附件2：孙卫东先生简历

　　孙卫东，男，1969年9月生，硕士学位，助理研究员。历任中房地产股份有限公司（于2017年10月20日更名为中交地产股份有限公司，以下同）董事、总经理，中交房地产集团有限公司总经理助理，中房地产股份有限公司董事，中交房地产集团有限公司总经理助理，运营管理部总经理（兼），中交地产股份有限公司副总裁。

　　孙卫东先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孙卫东先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000736              证券简称： 中交地产              公告编号：2021-078

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年6

　　月7日收到李永前先生的书面辞职报告，李永前先生由于工作安排原因申请辞去公司总裁职务。

　　李永前先生的辞职报告自送达董事会之日生效，辞职报告生效后，李永前先生不再担任公司总裁职务，仍继续担任公司董事长、党委书记、战略与执行委员会召集人、提名委员会委员。

　　截止本公告披露日，李永前先生未持有公司股票。

　　公司及董事会对李永前先生担任公司总裁职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司独立董事对李永前先生辞去总裁职务事项进行了核查并发表独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中交地产股份有限公司独立董事关于总裁辞职的核查意见》。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年6月07日