江苏中超控股股份有限公司关于更换 公司职工代表董事及职工代表监事的公告

　　证券代码：002471         证券简称：中超控股       公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月4日收到公司职工代表董事肖誉先生提交的书面辞职报告，肖誉先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副董事长及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。

　　肖誉先生辞去公司董事、副董事长职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，肖誉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司监事会于2021年6月4日收到公司职工代表监事刘保记先生提交的书面辞职报告，刘保记先生因工作变动向公司监事会请求辞去公司监事、监事会副主席职务，辞职后仍担任控股子公司江苏中超电缆股份有限公司副总经理职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘保记先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

　　公司于2021年6月7日在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议补选职工代表董事及职工代表监事事宜。

　　经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘保记先生（简历详见附件一）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满为止；经与会职工代表认真审议，一致同意选举周栗先生（简历详见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。

　　上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事、监事任职的资格和条件。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月七日

　　附件一：职工代表董事简历

　　刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司监事会副主席。现任江苏中超控股股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副总经理。

　　截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　附件二：职工代表监事简历

　　周栗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，大专学历。曾任江苏中超电缆股份有限公司营销二部副总经理。现任南京中超新材料股份有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司营销二部总经理，江苏中超控股股份有限公司监事。

　　截止本公告日，周栗先生持有公司33,750股股份，周栗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周栗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002471         证券简称：中超控股          公告编号：2021-070

　　江苏中超控股股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第十条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第五届监事会第四次会议由盛海良先生紧急召集，会议于2021年6月7日13:00 在公司会议室召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票。表决结果为通过。

　　选举赵汉军先生为公司监事会副主席，任期至第五届监事会届满为止。赵汉军先生简历详见附件。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司监事会

　　二二一年六月七日

　　附件：

　　赵汉军先生：中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，中学学历。曾任远东电缆有限公司营销经理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超控股股份有限公司营销总监、副总经理，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超电缆销售有限公司执行董事，江苏远方电缆厂有限公司董事、总经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司董事长。

　　截止本公告日，赵汉军先生持有公司75.5万股股份，赵汉军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵汉军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2021-069

　　江苏中超控股股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第五届董事会第九次会议由俞雷先生紧急召集，会议于2021年6月7日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　选举刘保记先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满为止。刘保记先生简历详见附件。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第五届董事会届满为止，各委员会成员如下：

　　战略委员会：召集人为俞雷，委员为俞雷、霍振平、刘保记、潘志娟、王强。

　　审计委员会：召集人为蒋锋，委员为蒋锋、俞雷、刘保记、朱勇刚、范志军。

　　提名委员会：召集人为朱勇刚，委员为朱勇刚、俞雷、霍振平、蒋锋、范志军。

　　薪酬与考核委员会：召集人为范志军，委员为范志军、俞雷、霍振平、朱勇刚、蒋锋。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月七日

　　附件：

　　刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司监事会副主席。现任江苏中超控股股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副总经理。

　　截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。