创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年6月7日召开了第九次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年5月31日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。

　　具体情况详见公司2021年6月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金对福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-071）。

　　（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。

　　具体情况详见公司2021年6月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-071

　　创新医疗管理股份有限公司关于使用

　　自有资金对福恬医院增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。在老年人口逐渐增多、劳动年龄人口不断老化的背景下，为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，加快推进全资子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）探索康养结合的发展新模式，结合福恬医院目前经营发展的实际情况，公司决定使用自有资金1,000万元对福恬医院进行增资。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资情况的概述

　　为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进全资子公司福恬医院探索康养结合的发展新模式，公司决定向福恬医院增资1,000万元。本次增资完成前、后，福恬医院的注册资本和公司持股比例情况如下：

　　二、被增资全资子公司的基本情况

　　（1）基本情况

　　名  称：江苏福恬康复医院有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：溧阳市戴埠镇东大街8号6幢

　　法定代表人：史乐

　　注册资本：4000万元整

　　成立日期：2015年03月17日

　　营业期限：2015年03月17日至******

　　经营范围：康复医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次使用自有资金1,000万元对公司全资子公司福恬医院进行增资，主要是为了贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进福恬医院探索康养结合的发展新模式，同时可以提升公司的综合竞争实力，增强公司的可持续发展和盈利能力，符合公司未来发展的需要。本次增资完成后，福恬医院仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司《第六届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2021-072

　　创新医疗管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度利润分配预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月29日（星期二）下午2:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午

　　9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，具体情况详见公司2019年11月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。康瀚投资和建恒投资在本次股东大会不得投票，也不得接受其他股东委托进行投票，否则视为无效投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案为公司第六届董事会第八次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

　　（一） 议案名称

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2020年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　7、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述1、3-7项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案5需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

　　2、登记时间、地点：2021年6月25日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；公司董事会办公室。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，并于2021年6月19日17:30前送达，送达书面提案的方式可采用快递或专人现场送达。专人现场送达的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

　　6、联系方式：

　　联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

　　会务联系人姓名：郭立丹

　　电话号码：0575-87160891

　　传真号码：0575-87160531

　　电子邮箱：cxyl002173@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司《第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、公司《第五届监事会第三十一次会议决议》；

　　3、公司《第六届董事会第九次会议决议》。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362173

　　2、投票简称：创新投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　创新医疗管理股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　受托人签名：

　　签署日期：     年    月    日

　　注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。