宁波东方电缆股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603606      证券简称：东方电缆     公告编号：2021-036

　　债券代码：113603      债券简称：东缆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月23日  14 点00 分

　　召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月23日

　　至2021年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第16次会议、第五届监事会第15次会议审议通过，详见2021年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案一

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年6月21日16:30时前公司收到传真或信件为准）

　　3、登记时间：2021年6月21日（星期一）8：30-11：30、13：30-16：30

　　4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

　　宁波东方电缆股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

　　宁波东方电缆股份有限公司证券部

　　邮 编：315801

　　电 话：0574-86186666

　　邮 箱：orient@orientcable.com

　　2、会议说明

　　本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第16次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波东方电缆股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603606       证券简称：东方电缆       公告编号：2021-034

　　债券代码：113603       债券简称：东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届监事会第15次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　2、本次监事会会议于2021年6月1日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第15次会议通知；

　　3、本次监事会会议于2021年6月7日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二O二一年六月七日

　　证券代码：603606       证券简称：东方电缆       公告编号：2021-033

　　债券代码:113603       债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届董事会第16次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第16次会议于2021年6月7日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年6月1日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过九项议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2021-035。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司章程》。

　　2、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3、审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司监事会议事规则》。

　　4、审议通过了《修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　5、审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司信息披露管理制度》。

　　6、审议通过了《修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》。

　　7、审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理制度》。

　　8、审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司关联交易决策制度》。

　　9、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《宁波东方电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-036。

　　上述第一、二、三、七、八项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二0二一年六月七日

　　证券代码:603606       证券简称:东方电缆       公告编号：2021-035

　　债券代码:113603       债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况于2021年6月7日召开公司第五届董事会第16次会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》，公司将对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《宁波东方电缆股份有限公司章程》的其他内容不变。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商备案登记手续。

　　本次修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，修订后的全文详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波东方电缆股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二0二一年六月七日