深圳丹邦科技股份有限公司 关于取消并重新召开2020年年度 股东大会的公告

　　证券代码：002618          证券简称：*ST丹邦         公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于取消<关于召开2020年年度股东大会的通知>的议案》，公司决定取消原定于2021年6月16日召开的2020年年度股东大会，并重新召开2020年年度股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、取消的股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

　　3、取消的股东大会会议的召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月16日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间： 2021年6月16日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司原定于2021年6月16日召开公司2020年年度股东大会，内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

　　因会议筹备、工作安排等需要，且当前深圳地区疫情形势不容乐观，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消原定于2021年6月16日召开的2020年年度股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

　　公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，公司定于2021年6月29日重新召开2020年年度股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-067）

　　公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　证券代码：002618         证券简称：*ST丹邦         公告编号：2021-067

　　深圳丹邦科技股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年6月7日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，拟定于2021年6月29日召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议：2021年6月29日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票：2021年6月29日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月22日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　4、《关于2020年年度报告》全文及其摘要；

　　5、《关于2020年度利润分配预案》；

　　6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　7、《关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》。

　　8、《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述议案已经第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年6月22日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

　　2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

　　登记材料：

　　（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谢凡

　　电话：0755-26511518

　　传真：0755-26981518-8518

　　邮箱：lc@danbang.com

　　邮编：518057

　　5、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

　　（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362618。

　　投票简称：“丹邦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日上午9:15，结束时间为2021年6月29日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　（备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）

　　附件3：

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会会议登记表

　　注：截至本次股权登记日2021年   月   日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：_______________________

　　日期：     年    月   日

　　证券代码：002618          证券简称：*ST丹邦         公告编号：2021-065

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2021年6月4日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年6月7日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事龚艳女士及独立董事陈文彬先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

　　一、本次董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于取消<关于召开2020年年度股东大会的通知>的议案》

　　公司于2021年4月29日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，因近期深圳地区疫情形势不容乐观，结合公司实际情况，为确保本次股东大会顺利召开，公司董事会同意取消原定于2021年6月16日召开的2020年年度股东大会，2020年年度股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消并重新召开2020年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-066）。

　　2、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

　　公司董事会同意公司于2021年6月29日重新召开2020年年度股东大会，审议2020年年度股东大会原定审议的所有议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-067）。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并盖章的第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月7日