新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年 6月3日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年6月8日在公司会议室现场召开第三届董事会第二次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度向国家开发银行申请国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包融资贷款的议案》

　　公司承建的国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包项目原定于2023年10月完工，因业主要求加快工期，完工日期提前至2021年10月。该项目资金来源为中央直达资金，即车辆购置税收入补助地方资金。因工期提前，导致国家配套资金不能随着工程建设的完工及时到位。为确保项目按要求顺利完工，同意公司以该项目应收账款做质押向国家开发银行申请7亿元贷款用于该项目施工，融资期限3年，利率3.7%。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年 6月8日