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韵达控股股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年6月8日召开公司2021年第二次临时股东大会；上述相关内容详见公司于2021年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

　　2021年5月28日，公司董事会收到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司递交的《关于韵达控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的函》：上海罗颉思投资管理有限公司本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度，提议公司董事会以临时提案方式将《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议，上述相关内容详见公司于2021年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-052）。

　　2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年6月8日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年6月8日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月8日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　2、股权登记日：2021年6月2日（星期三）

　　3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权的股份总数为1,593,619,019股，占公司有表决权股份总数的54.9690%。其中：出席现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数为1,552,381,491股，占公司有表决权股份总数的53.5466%；通过网络投票的股东24人，代表有表决权的股份数为41,237,528股，占公司有表决权股份总数的1.4224%；本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计32人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的24人），代表有表决权的股份数为120,066,231股，占公司有表决权股份总数的4.1415%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长聂腾云先生因公不能主持本次会议，根据《公司章程》，由联席董事长陈立英女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果为：同意1,593,454,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；反对164,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意119,901,331股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8627%；反对164,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。