浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月8日（星期二）14:00

　　网络投票时间：2021年6月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　(5) 会议主持人：公司董事长陶建伟先生。

　　(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份154,073,505股，占上市公司总股份的33.5415%，占公司有表决权股份总数的34.0304%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份154,064,005股，占上市公司总股份的33.5394%，占公司有表决权股份总数的34.0283%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份9,500股，占上市公司总股份的0.0021%，占公司有表决权股份总数的0.0021%。

　　出席本次股东大会的中小投资者4人，代表股份3,395,555股，占上市公司总股份的0.7392%，占公司有表决权股份总数的0.7500%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

　　总表决情况：

　　同意4,625,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案关联股东陶建伟先生、陶士青女士及金韫之女士已对本议案回避表决。

　　2、 审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意154,073,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,395,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日