宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司2020年度年报审计收费为80万元，内控审计费用为20万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（三）本所认定应予以披露的其他信息

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司审计委员会对公司2020年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在2020年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，较好地完成了公司委托的各项审计业务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并同意提请董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司续聘会计师事务所并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年6月8日召开的第一届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2021年6月8日召开的第一届董事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-029

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2021年6月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、张媛女士、宋文雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会提名于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士均已取得独立董事资格证书，其中赵懿清女士为会计专业人士。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2020年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2021年6月8日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱岩先生、沈琤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事陈瑞唐先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2020年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、 其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　白厚善，男，1964年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年至今，任容百控股董事长、总经理；2015年10月至今，任公司董事长。

　　刘相烈，男，1960年出生，韩国国籍。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984年8月至2002年11月，刘相烈先生历任三星SDI综合研究院研究员、三星SDI材料药品制造部长等职位；2003年1月至2005年4月，任JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005年5月至2009年12月，任韩国L&F锂电正极材料事业部总经理；2010年创办EMT株式会社并出任董事长、总经理；2014年10月至今，任公司副董事长、总经理。

　　张慧清，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989年至1998年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999年1月至2000年2月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000年3月至2001年12月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002年至2012年7月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013年至2014年，任容百控股副总经理；2014年至今，任公司董事及副总经理。

　　张媛，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张媛女士毕业于中南大学管理学专业，获管理学博士学位。2012年至2016年10月，任民生证券股份有限公司策略分析师、宏观分析师、研究院咨询部副总经理；2016年10月至2019年10月，任中信建投资本管理有限公司基金管理部副总裁；2019年11月至2020年5月，任公司董事长办公室主任；2020年5月至今，任公司董事会秘书兼财务负责人。

　　宋文雷，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院，获财务金融硕士学位。1997年11月至2009年12月历任中信证券股份有限公司公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010年1月至2013年7月任金石投资有限公司董事总经理；2013年8月至2018年4月任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018年5月至今任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官。

　　于清教，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995年9月至2003年7月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任助理；2003年8月至2006年7月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；2006年4月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；2009年11月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010年12月至2012年4月，任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2016年1月至12月，任澳大利亚RLG公司独立董事；2017年1月至今，任北京稀旺投资管理有限公司董事长；2017年8月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书长；2019年7月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任北京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020年8月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长；2018年3月至今，任容百科技独立董事。

　　赵懿清，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中国人民大学管理学博士学位。2011年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会计学院任教，现担任会计学院副教授；2017年3月至今，任深圳通业科技股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公司独立董事。

　　姜慧，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004年至2010年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010年至2014年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018年3月至今，任公司独立董事。

　　监事候选人简历

　　朱岩，男，1975年出生，美国国籍。朱岩先生毕业于斯坦福大学，获工商管理硕士学位。2007年10月至2016年9月，朱岩先生任青云创投管理合伙人、投资部负责人和投资委员会成员；2016年10月至今，任湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理和管理合伙人。2018年3月至今，任公司监事会主席。

　　沈琤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈琤女士获英国杜伦大学金融本科学位。2008年5月至2014年5月，任英国伦敦金融城政府上海代表处代表；2014年7月至今，任上海欧擎资产管理集团有限公司执行董事。

　　陈瑞唐，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业，获工学学士。1984年7月到1989年3月，陈瑞唐先生任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989年3月至2013年3月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013年4月至2015年10月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015年10月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017年7月至今，任公司职工代表监事。

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-030

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。

　　● 公司及控股子公司2021年度开展的外汇套期保值业务的资金额度折合美元不超过1亿美元（额度范围内资金可滚动使用），有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 公司将严格按照公司《外汇管理制度》等规定开展业务。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及控股子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体如下：

　　一、 开展外汇套期保值业务的必要性

　　公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　二、 拟开展的套期保值业务概述

　　(一) 业务品种

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等。

　　(二) 业务规模及期限

　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1亿美元（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　(三) 授权事项

　　公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　三、 开展外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　(一) 市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

　　(二) 操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

　　(三) 违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　四、 公司采取的风险控制措施

　　(一) 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　(二) 公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

　　(三) 公司制订了相关的制度，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　(四) 公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　五、 专项意见说明

　　(一) 监事会意见

　　公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

　　(二) 独立董事意见

　　公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

　　(三) 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券认为：

　　1、公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求，有利于提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险以及违约风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　六、 公告附件

　　（一）独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　（二）中信证券股份有限公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-026

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　第一届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年6月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议由董事长白厚善先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、 审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、张媛女士、宋文雷先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　出席会议的董事对公司第二届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

　　1、 提名白厚善先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2、 提名刘相烈先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　3、 提名张慧清先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4、 提名张媛女士为第二届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　5、 提名宋文雷先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、 审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士为第二届董事会独立董事候选人。

　　出席会议的董事对公司第二届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、 提名于清教先生为第二届董事会独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2、 提名赵懿清女士为第二届董事会独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　3、 提名姜慧女士为第二届董事会独立董事候选人。

　　议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于修订<宁波容百新能源科技股份有限公司章程>的议案》

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《股东大会议事规则》进行修订。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《关联交易管理制度》进行修订。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对《募集资金管理制度》进行修订。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议通过了《关于制订<外汇管理制度>的议案》

　　公司董事会同意管理层在远期外汇交易计划额度内实施，同意制定《外汇管理制度》。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、 审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年6月29日于公司总部二楼会议室召开2020年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-027

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年6月4日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席朱岩先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名朱岩先生、沈琤女士为公司第二届监事会监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　1、 提名朱岩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、 提名沈琤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会同意公司在2021年度公司与银行开展外汇套期保值业务，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　议案表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688005          证券简称：容百科技          公告编号：2021-031

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 修订《公司章程》履行的审批程序

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<宁波容百新能源科技股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2021-032

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月29日  14 点 30分

　　召开地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已分别于2021年4月16日、2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：8、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、10、11、15、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　3.异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2021年6月25日17:00，邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

　　4.登记时间、地点

　　登记时间：2021年6月25日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号三楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：浙江省余姚市谭家岭东路39号三楼证券部

　　邮政编码：315400

　　联系电话：0574-62730998

　　电子邮箱：ir@ronbaymat.com

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波容百新能源科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：