上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年6月8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年6月3日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　因公司业务拓展需要，公司拟在经营范围中增加：“第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营。”并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-022

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于增加公司经营范围、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日下午在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司增加经营范围、修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。前述事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、增加公司经营范围的情况

　　因公司业务拓展需要，公司拟在经营范围中增加：“第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营”。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　鉴于公司上述增加经营范围的情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，调整后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：605186               证券简称：健麾信息             公告编号：2021-023

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)     股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二)     股东大会召集人：董事会

　　(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日  13点00 分

　　召开地点：上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店三楼6号会议室

　　(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日

　　至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)     涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东大会上将听取公司独立董事的《2020年度独立董事述职情况报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3-8已经公司于2021年4月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，议案2-6、9已经公司于2021年4月18日召开的第二届监事会第五次会议审议通过，议案10已经公司于2021年6月8日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，出席本次股东大会的股东和股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。

　　（3）股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件2），与上述登记文件一并送达或传真至公司。信函上请注明“股东大会”字样，信函以寄出邮戳时间为准，传真以到达公司时间为准，邮件以公司接收时间为准。

　　（4）本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间： 2021年6月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市浦东新区张衡路1000弄22号。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　1、 联系方式：

　　联系人：邱泓

　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1000弄22号二楼会议室

　　联系电话/传真：021-58380355

　　电子信箱：stock@g-healthy.com

　　邮政编码：201203

　　2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会股东登记表

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海健麾信息技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会股东登记表

　　参会股东登记表