万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000534             证券简称：万泽股份           公告编号:2021-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2021年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月4日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

　　一、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

　　董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于前期本人对公司《2020年股权激励计划》投了反对票，故对本议案投反对票。

　　二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露的《关于召开2020年度股东大会通知》（公告编号：2021-032）。

　　表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月9日

　　证券代码：000534             证券简称：万泽股份           公告编号:2021-031

　　万泽实业股份有限公司

　　关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注册资本变更情况介绍

　　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“万泽股份”）于2021年6月9日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成《2020年股权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）所涉及限制性股票的首次授予登记工作。公司本次激励计划首次授予58名激励对象限制性股票共计3,178,000股。本次激励计划首次授予完成后，公司股本由491,785,096股增加为494,963,096股，公司注册资本也相应由491,785,096元增加为494,963,096元。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月26日出具了大华验字[2021]000120号的《验资报告》，审验了公司截至2021年2月26日止新增注册资本及股本的情况：

　　截至2021年2月26日止，万泽股份已收到毕天晓、陈岚、蔡勇峰等58名激励对象以货币资金缴纳的注册资本（股本）人民币3,178,000.00元。毕天晓、陈岚、蔡勇峰等58名激励对象实际缴纳出资额人民币21,769,300.00元，其中计入股本人民币3,178,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币18,591,300.00元。万泽股份变更前的股本为人民币491,785,096.00元，股份总数为491,785,096.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币491,785,096.00元。本次股票发行后，万泽股份的股份总数变更494,963,096.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币494,963,096.00元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司2020年股权激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本由人民币491,785,096元增加为人民币494,963,096元。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意修订《公司章程》的相应条款，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

　　《公司章程》修订对照如下：

　　注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月9日

　　证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号：2021-032

　　万泽实业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第三十一次会议审议通过。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年6月30日下午14时30分。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年度利润分配方案》；

　　5、审议《2020年年度报告》及报告摘要；

　　6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于确定担保额度的议案》；

　　9、审议《公司未来三年（2021-2023年）分红回报规划》；

　　10、听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　以上议案的详细资料详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

　　议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）会议登记时间：2021年6月25日，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。

　　（三）登记地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、会议联系电话：0755-83241679

　　2、联系人：李畅、关雷

　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　第十届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：2020年度股东大会委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权        先生/女士代表本人/本单位参加于2021年6月30日下午14时30分，在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2020年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □  否 □

　　委托人签名（或盖章）              身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                        股东代码：

　　受托人姓名：                      身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：