深圳市明微电子股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市 流通公告

　　证券代码：688699         证券简称：明微电子        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次上市流通的网下配售限售股份数量为748,091股，限售期为自深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）股票上市之日起6个月。

　　本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

　　本次上市流通日期为2021年6月18日。

　　一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,592,000股，并于2020年12月18日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为74,368,000股，其中有限售条件流通股为57,453,691股，无限售条件流通股为16,914,309股。

　　本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的413名股东，限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月，具体情况详见公司2020年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为748,091股，占公司总股本的1.01%，该部分限售股将于2021年6月18日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。

　　截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的网下配售限售股份数量为748,091股

　　（二）本次上市流通日期为2021年6月18日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告文件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2021年6月10日