中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2021-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月9日14:30

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长屈大勇先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份191,606,727股，占公司有表决权股份总数的46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份77,589,724股，占公司有表决权股份总数的18.6640%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1.《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　2.《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　4.《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　5.《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　9.《关于增补第七届董事会董事的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过，王学民先生当选为公司第七届董事会董事。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　10.《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、侯阳

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2020年度股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月10日

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2021-31

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2021年6月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年6月9日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事魏海军先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司3名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补王学民先生为董事会战略委员会委员。

　　补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、魏海军先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月10日