厦门厦工机械股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600815         证券简称：厦工股份        公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集,董事长谷涛先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王功尤先生因公务请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2020年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司关于申请2021年度银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《公司关于暂时使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《公司关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《公司股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、关于选举第九届董事会董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案8、13为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：曾招文、杨宝英

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 厦门厦工机械股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 经福建天衡联合律师事务所见证并加盖公章的法律意见书。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2021年6月10日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-038

　　厦门厦工机械股份有限公司第九届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2021年6月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年6月9日在公司会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《公司关于补选第九届董事会审计委员会成员的议案》

　　公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄，请求辞去公司董事及相关专委会职务，经公司2020年年度股东大会审议通过。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，且经公司第九届董事会提名委员会认真考察，拟补选廖清德先生为第九届董事会审计委员会成员，聘任期限自本次会议审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2021年6月10日