江苏亨通光电股份有限公司 关于非公开发行股份部分限售股 上市流通的公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　    公告编号：2021-063号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次限售股份上市流通数量为328,716,480股；

　　● 本次限售股份上市流通日期为2021年6月16日。

　　一、本次限售股上市类型

　　（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

　　（二）本次限售股核准情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1515号文核准，公司向亨通集团有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号、苏州一典资本管理有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰2号、中信中证资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）、济南铁环投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品、中国国际金融股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金、上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金、上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金、上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金、自然人程福生、北京识心力通电子有限公司、自然人蒋海东和上海前宇股权投资基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票409,423,233股。本次非公开发行完成后，公司股本增至2,362,188,385股。

　　（三）本次限售股股份登记情况：

　　本次发行新增股份已于2020年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　（四）本次限售股锁定期安排：

　　亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2020年12月16日，本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由      1,952,765,152股增至2,362,188,385股。

　　截至2021年3月31日，因公司可转债转股，公司总股本增至2,362,188,782股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司就亨通光电非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

　　4、本保荐机构对亨通光电本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为328,716,480股；

　　2、本次限售股份上市流通日期为2021年6月16日；

　　3、本次限售股上市流通明细清单如下：

　　注：总股本为公司截止2021年3月31日的总股本。

　　七、股本变动结构表

　　注：表中相关股份数据为公司截止2021年3月31日的股份情况。

　　八、上网公告附件

　　《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解禁的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月十日