上海数据港股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-017号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议，于2021年6月6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年6月11日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”。

　　二、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告”。

　　三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-018号

　　上海数据港股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议，于2021年6月6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年6月11日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　监事会对公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审阅，认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司监事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-019号

　　上海数据港股份有限公司

　　关于非公开发行股票部分募集资金投资

　　项目结项并将节余募集资金

　　永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募集资金投资项目：JN13-B云计算数据中心项目；

　　● 上述投资项目的募集资金使用情况：JN13-B云计算数据中心项目计划募集资金投资额20,200.00万元、截至2021年5月31日实际投资金额6,976.52万元、待支付尾款988.82万元、节余募集资金12,234.66万元，公司计划将前述投资项目结项后的节余募集资金共计12,234.66万元永久性补充流动资金；

　　● 上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币1,692,149,095.40元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元（已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为24,029,360.84元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。

　　公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　单位：人民币万元

　　（三）募集资金投资项目变更情况

　　无。

　　二、非公开发行股票募集资金存放及管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年5月31日，公司关于非公开发行股票募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本次结项募投项目资金投入及节余情况

　　截至2021年5月31日，公司非公开发行股票募投项目JN13-B云计算数据中心项目已经实施完毕，上述募投项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　公司拟将JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金共计12,234.66元用于永久补充流动资金。

　　四、募集资金节余原因及使用计划

　　在JN13-B云计算数据中心项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理；通过设计架构的优化以及设备集中采购优势，有效节约了项目成本，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

　　五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划

　　为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项项目节余募集资金122,584,375.71元（含利息收入，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。在JN13-B云计算数据中心项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定支付。

　　上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的对应项目的募集资金监管协议也将随之终止。

　　六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次使用JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　七、相关审议及批准程序及专项意见

　　（一）相关审议及核准情况

　　公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司全体独立董事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司资金流动性风险，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司全体监事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司将本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，公司应将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

　　八、备查文件

　　1、《上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

　　3、《上海数据港股份有限公司独立董事关于公司使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-020号

　　上海数据港股份有限公司

　　关于增加注册资本、变更经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案已于2021年4月26日实施完毕，共计派发现金红利14,096,879.88元，转增股本93,979,199股，本次分配后公司总股本为328,927,197股，注册资本相应增加至人民币328,927,197元，具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-016号）。

　　此外，为规范经营范围表述，根据《公司法》、《证券法》（2020年修订）、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》等法律法规及其他规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士办理相关的工商变更登记手续。具体修订条款如下：

　　上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：603881         证券简称：数据港         公告编号：2021-021

　　上海数据港股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月29日   14点00分

　　召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月29日 至2021年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案请见2021年6月12日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合出席条件的全体股东应于2021年6月29日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址及联系人

　　公司联系地址：上海市江场三路166号        邮编：200436

　　联系电话：021-31762186                    传真：021-66316293

　　联系人：张晔侃

　　（二）会议费用

　　出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〚2002〛001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海数据港股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。