宁波银行股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：002142                      证券简称：宁波银行                   公告编号：2021-031

　　优先股代码：140001、140007         优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会定于2021年7月2日15：30召开,会议有关事项如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月2日（星期五）下午15：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月2日9：15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月29日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至2021年6月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：

　　宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路2109号）。

　　二、 会议议程

　　上述议案为特别决议案。

　　上述议案不涉及优先股股东参与表决。

　　上述议案的具体内容，请见公司于2021年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料》等有关公告。

　　三、 议案编码

　　四、 会议登记等事项

　　1.登记手续：

　　法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　2.登记时间：2021年6月30日和7月1日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。

　　3.登记地点：宁波银行董事会办公室

　　4.联系办法：

　　地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)

　　联系人：童卓超

　　电话：0574-87050028

　　传真：0574-87050027

　　5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

　　1.网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

　　（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

　　（3）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年7月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月2日9：15-15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、 备查文件

　　宁波银行股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2021年6月12日

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2021年7月2日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人联系电话：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

　　授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

　　签署日期：    年     月    日

　　证券代码：002142                      证券简称：宁波银行                   公告编号：2021-030

　　优先股代码：140001、140007        优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司

　　第七届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次临时会议的通知，会议于2021年6月10日在公司总行大厦以现场结合电话接入方式召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人，其中舒国平监事、胡松松监事、丁元耀监事、刘建光监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》。

　　本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2021年6月12日

　　证券代码：002142                      证券简称：宁波银行             公告编号：2021-029

　　优先股代码：140001、140007         优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　宁波银行股份有限公司第七届董事会

　　2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2021年第二次临时会议的通知，会议于2021年6月10日在公司总行大厦以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

　　同意以公司为唯一出资人，以货币方式向永赢金融租赁有限公司一次性增资10亿元人民币，新增出资全额计入永赢金融租赁有限公司的注册资本。

　　本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》。

　　本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年7月2日在宁波朗豪酒店召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月12日