深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2021年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-057）。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年6月11日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2021-057

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于平潭鑫晟投资合伙企业

　　（有限合伙）向公司控股子公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2020年6月25日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司继续向其股东借款的议案》，平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭鑫晟”）向公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽生态建设”）提供人民币不超过50,000万元的借款（具体以实际借款金额为准），年利率不超过8%（具体以实际借款时执行的利率为准），贷款期限以每笔资金到账时起算不超过12个月，公司对该事项不存在担保情形。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-053）。

　　上述借款即将到期，为促进美丽生态建设业务发展，解决其经营发展的资金周转需求，平潭鑫晟拟向美丽生态建设继续提供不超过人民币50,000万元财务资助（具体以实际借款金额为准），本次财务资助额度包括原有财务资助的展期或续约，年利率不超过8%，贷款期限以每笔资金到账时起算不超过12个月。公司及下属子公司未提供任何抵押或担保。

　　本次财务资助相关议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。本次议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）

　　2、成立日期：2017年7月20日

　　3、注册地址：平潭县潭城镇东门庄111号东昇花园1幢1205单元

　　4、法定代表人：许开发

　　5、注册资本：15,688万元人民币

　　6、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资咨询（法律、法规另有规定除外）（不含金融、证券、期货、保险等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、存在的关联关系：平潭鑫晟系公司控股子公司美丽生态建设的股东，公司已经依据审慎原则将平潭鑫晟列为关联人，因此上述交易属于关联交易。

　　8、股权结构

　　9、平潭鑫晟的实际控制人为许太宁。

　　10、财务状况：截至2021年3月31日，平潭鑫晟总资产为53,389.83万元，净资产为14,578.58万元，2021年1-3月营业收入为0万元，净利润为-104.86万元。（以上数据未经审计）

　　11、平潭鑫晟非失信被执行人。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、财务资助金额及期限：不超过人民币50,000 万元，有效期12个月。

　　2、利率：年利率不超过8%。

　　3、资金用途：美丽生态建设经营周转。

　　4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　平潭鑫晟为美丽生态建设提供财务资助，主要是为了解决其经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保。本次财务资助有利于整个公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

　　五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

　　2021年年初至今，美丽生态建设接受平潭鑫晟财务资助1,800万元。截至本公告披露日，平潭鑫晟向美丽生态建设提供财务资助款余额为14,015.43万元。

　　六、董事会意见

　　本次平潭鑫晟对美丽生态建设提供财务资助，有利于解决整个公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　本次审议财务资助事项，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次审议财务资助事项，系为满足子公司美丽生态建设的经营发展需求，亦符合公司经营发展的整体目标，不会对公司及子公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年6月11日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2021-058

　　深圳美丽生态股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十届董事会第三十三次会议决议，将召开本公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年6月30日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年6月30日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2021年6月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于平潭鑫晟投资合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司提供财务资助的议案》；

　　上述议案的详细内容参见2021年6月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2021年6月29日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00；2021年6月30日（星期三）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　邮政编码：350000

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系人：何婷

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第三十三次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年6月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。