中国人民保险集团股份有限公司 关于执行董事、副总裁辞任的公告

　　证券代码：601319  证券简称：中国人保  公告编号：临2021-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会收到谢一群先生的辞呈。谢一群先生因年龄原因，辞去本公司执行董事、副总裁及董事会战略与投资委员会委员职务。该辞任自2021年6月15日起生效。

　　谢一群先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。谢一群先生在担任本公司执行董事、副总裁期间，恪尽职守，勤勉履职，在推进本公司“卓越保险战略”实施、A股整体上市、持续完善公司治理、财险业务巩固优势、寿险业务转型发展、金融科技领域布局等方面发挥了重要作用，本公司董事会对谢一群先生在任职期间做出的重要贡献表示高度赞许和衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：601319    证券简称：中国人保   公告编号：临2021-028

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　关于2020年度股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2020年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2021年6月18日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司于2021年6月15日收到谢一群先生辞呈，谢一群先生由于年龄原因，辞去公司执行董事、副总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，并不再担任公司第四届董事会执行董事候选人。

　　基于上述原因，公司取消2020年度股东大会《关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案》。

　　公司本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月18日  9点 00分

　　召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月18日

　　至2021年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　2020年度股东大会还将听取以下报告：

　　1、 2020年度董事尽职报告

　　2、 集团2020年度偿付能力有关情况报告

　　3、 2020年度关联交易整体情况和内部交易评估报告

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上事项已由本公司第三届董事会第二十四、二十五、二十六、二十七次会议及第三届监事会第二十五、二十七次会议审议及审阅通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.picc.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本次会议的会议资料详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www3.hkexnews.hk）和本公司网站（www.picc.com）发布的2020年度股东大会会议资料。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：第1-17项、第22项议案

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（六）更新的本公司2020年度股东大会股东授权委托书详见本公告附件，已经提交的股东原授权委托书依然有效，但原授权委托书中的第 3 项议案将不计入票数。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件：更新的授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国人民保险集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。