文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600520                证券简称：文一科技             公告编号：临2021—030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021年6月10日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年6月15日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请新增500万元综合贷款授信的议案》

　　根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2021年6月15日至2024年6月14日。

　　同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司新增500万元担保的议案》

　　根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2021年6月15日至2024年6月14日。

　　公司决定为上述新增的500万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2021年6月15日至2024年6月14日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为其提供此次担保。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二一年六月十五日

　　证券代码：600520             证券简称：文一科技          公告编号：临2021—031

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司。

　　●本次担保金额：500万元。

　　●已实际为其提供的累计担保余额：2,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2021年6月15日至2024年6月14日。

　　公司决定为上述新增的500万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2021年6月15日至2024年6月14日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　本次担保已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方名称： 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

　　注册地点： 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路

　　法定代表人： 丁宁

　　注册资本：壹仟陆佰万圆整

　　经营范围：精密零部件设计、制造及销售；精密冲压件的设计、制造及销售；精密注塑件的设计、制造及销售；输配电行业精密零部件设计、制造及销售；精密工业零部件的设计、制造及销售；运输行业精密零部件设计、制造及销售；精密模具设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　最新的信用等级：A级

　　（二）被担保方与上市公司的关联关系

　　被担保方为我公司全资子公司。

　　三、董事会意见

　　鉴于中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

　　四、公司累计对外担保情况

　　本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的29.10%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为11,000万元，占最近一期经审计净资产的29.10%。我公司无逾期担保情况。

　　五、备查文件

　　1、文一科技七届十七次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照及财务报表；

　　3、文一科技独立董事意见。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二一年六月十五日