浙江天正电气股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605066        证券简称：天正电气       公告编号：2021-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年6月4日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事长呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意公司本次使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1. 《浙江天正电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司监事会

　　2021 年 6 月 16日

　　证券代码：605066        证券简称：天正电气       公告编号：2021-023

　　浙江天正电气股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年6月4日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　（1） 在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

　　（2） 本次使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（3） 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

　　同意公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-025）。

　　三、备查文件

　　1. 《浙江天正电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2021年6月16日

　　证券代码：605066         证券简称：天正电气         公告编号:2021-025

　　浙江天正电气股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过20,000.00万元

　　● 募集资金临时补充流动资金的期限：董事会审议通过之日起12个月内

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1482号文）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，发行价格为人民币10.02元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币71,142.00万元，扣除承销费及保荐费合计人民币3,820.75万元后的募集资金余额67,321.25万元已于2020年8月4日全部到账，本次各项发行费用合计5,106.70万元。除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计1,285.95万元，实际募集资金净额为66,035.30万元。募集资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字［2020］第510003号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2020年12月31日，公司本次募集资金投资项目情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　公司根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。

　　四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2021年6月15日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，同意公司将对应的募集资金从募集资金专户转入公司一般结算账户。审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　1. 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，系根据实际业务发展和营运资金需求，不会影响公司募集资金投资计划正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　2. 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　3. 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

　　我们同意公司使用不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会审核意见

　　经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意公司本次使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1. 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

　　2. 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜无异议。

　　六、 报备文件

　　1. 第八届董事会第九次会议决议

　　2. 第八届监事会第七次会议决议

　　3. 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2021年6月16日