内蒙古大中矿业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001203           证券简称：大中矿业         公告编号：2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议主持人：董事长牛国锋先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共60人，代表有表决权股份1,132,073,800股，占公司有表决权股份总数的75.0712%。

　　1、 现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份1,131,843,900股，占公司有表决权股份总数的75.0560%。

　　2、 通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东44人，代表有表决权股份229,900股，占公司有表决权股份总数的0.0152%。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共52人，代表有表决权的股份30,749,900股，占公司有表决权股份总数的2.0391%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份30,520,000股，占公司有表决权股份总数的2.0239%。

　　通过网络投票的股东44人，代表有表决权股份229,900股，占公司有表决权股份总数的0.0152%。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京市环球律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　1.00《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　表决结果：

　　2.00《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（二）累计投票议案表决情况

　　3.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：

　　4.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：

　　5.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：

　　（三）上述议案1.00为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。议案2.00、议案3.00和议案4.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　2、律师：张彦婷、宋琳琳

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市环球律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　内蒙古大中矿业股份有限公司董事会

　　2021年6月15日