广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第66次会议决议公告

　　A股代码：601238            A股简称：广汽集团      公告编号：临2021-041

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009      债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第66次会议于2021年6月16日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽埃安A02项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司A02项目的实施。项目总投资62,444万元，资金来源由公司统筹考虑。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于广汽租赁增资的议案》。同意向广州广汽租赁有限公司增资41,300万元，其中：本公司通过全资子公司广汽商贸有限公司增资20,000万元，广汽商贸有限公司直接增资10,000万元，广州广汽租赁有限公司留存利润转增资本11,300万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于广汽客车委托贷款的议案》。同意给予全资子公司广州汽车集团客车有限公司10,730万元的委托贷款，期限一年，利率为同期一年期LPR。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年6月16日