中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议于2021年6月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2021-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临2021-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-020

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于调整公司第四届董事会

　　专业委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年6月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》，调整公司第四届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补杨壮为董事会编辑委员会委员并担任召集人，丁双平不再担任召集人。调整后董事会编辑委员会召集人为杨壮，委员为丁双平、舒斌；

　　2、增补张子云为董事会提名与薪酬考核委员会委员，增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为张子云、李桂兰。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-021

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年6月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任易言者先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。易言者先生的简历如下：

　　易言者，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南醴陵人，中共党员，高级经济师，中共中央党校函授学院经济管理专业函授本科。1990年12月迄今在岳麓书社工作，历任发行科科长、营销部主任、副社长，其间2008年7月至2009年1月任岳麓书社社长，2009年1月迄今任湖南岳麓书社有限责任公司执行董事，2009年1月至2016年8月兼任总经理，2013年12月迄今兼任党支部书记。易言者未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十六日