浙江福莱新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材     公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人,其中独立董事严毛新和项耀祖，因工作原因，以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司及子公司申请融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司及子公司间互相提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》草案并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2021年度董监高薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13.00关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　14.00关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　15.00关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的15项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，其中第11项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意；议案5、7、8、9、10、12、13.00、14.00对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

　　律师：游弋、沃鸣明

　　2、 律师见证结论意见：

　　福莱新材本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《浙江福莱新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、 《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　2021年6月17日

　　证券代码：605488         证券简称：福莱新材      公告编号：临2021-022

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年6月16日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议推举董事夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案。

　　经公司2020年度股东大会选举通过，公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿7位董事组成，其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。现选举夏厚君先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　二、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会副董事长的议案。

　　经公司2020年度股东大会选举通过，公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿7位董事组成，其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。现选举涂大记先生为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　三、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会相关专门委员会的议案。

　　经公司2020年度股东大会选举通过，公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿7位董事组成，其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。为进一步强化董事会决策功能，依据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，并经公司董事长提名，成立公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体名单如下：

　　1、战略委员会：由三人组成，主任：夏厚君，成员：江叔福、申屠宝卿。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　2、审计委员会：由三人组成，主任：郝玉贵，成员：严毛新、涂大记。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　3、提名委员会：由三人组成，主任：严毛新，成员：涂大记、申屠宝卿。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　4、薪酬与考核委员会：由三人组成，主任：郝玉贵，成员：江叔福、严毛新。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　四、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　1、聘任夏厚君先生为公司总经理。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　2、聘任江叔福先生为公司副总经理。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　3、聘任聂胜先生为公司副总经理。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　4、聘任毕立林先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　5、聘任吴恒勇先生为公司副总经理（分管公司制造中心）。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　上述人选任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　五、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案

　　聘任李志强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月17日

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2021-023

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年6月16日在公司会议室举行，会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事刘延安先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的议案

　　经公司2020年度股东大会选举通过，公司第二届监事会由刘延安、成炳洲、彭晓云3位监事组成，其中彭晓云为职工代表监事。现选举刘延安先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意，  0票弃权，  0票反对。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月17日

　　证券代码：605488         证券简称：福莱新材      公告编号：临2021-024

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开2020年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第二届监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

　　一、董事会

　　（一）公司第二届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

　　董事长：夏厚君先生

　　副董事长：涂大记先生

　　董事会成员：夏厚君先生、涂大记先生、江叔福先生、聂胜先生、郝玉贵先生（独立董事）、严毛新先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。

　　（二）董事会各专门委员会

　　1、战略委员会：

　　主任：夏厚君先生

　　成员：江叔福先生、申屠宝卿女士

　　2、审计委员会：

　　主任：郝玉贵先生

　　成员：涂大记先生、严毛新先生

　　3、提名委员会：

　　主任：严毛新先生

　　成员：涂大记先生、申屠宝卿女士

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任：郝玉贵先生

　　成员：江叔福先生、严毛新先生

　　上述第二届董事会任期自2021年6月16日至2024年6月15日。

　　二、监事会

　　公司第二届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如下：

　　监事会主席：刘延安先生

　　监事会成员：刘延安先生、成炳洲先生、彭晓云女士（职工代表监事）。

　　上述第二届监事会任期自2021年6月16日至2024年6月15日。

　　三、高级管理人员

　　总经理：夏厚君先生

　　副总经理：江叔福先生

　　副总经理：聂胜先生

　　副总经理、财务负责人、董事会秘书：毕立林先生

　　副总经理：吴恒勇先生（分管公司制造中心）

　　上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致，即2021年6月16日至2024年6月15日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书毕立林先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　四、证券事务代表

　　证券事务代表：李志强先生

　　证券事务代表任期与第二届董事会任期一致，即2021年6月16日至2024年6月15日。证券事务代表李志强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　五、部分董事、监事换届离任情况

　　公司本次换届选举后，刘延安先生不再担任公司董事，项耀祖先生不再担任公司独立董事，胡德林先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月17日

　　附件：相关人员简历

　　夏厚君先生简历：

　　夏厚君先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士、浙江科技学院硕士研究生指导教师、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1989年7月至1997年7月，于湖北省麻城市乘马岗中学任教；1997年7月至1998年3月，任职于上海绿励文具有限公司；1998年4月至2000年1月任职于上海万如纸业有限公司；2000年4月至2017年8月，历任上海砂威总经理、福莱喷绘总经理等职。2009年6月起任本公司董事长。

　　涂大记先生简历：

　　涂大记先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至2002年9月，于湖北省麻城市王福店中学任教；2002年9月至2007年8月，历任上海砂威副总经理、总经理；2005年6月至2017年8月，历任福莱喷绘执行董事、总经理；2009年6月起在本公司工作，现任本公司总经理、董事，兼任浙江欧仁监事。

　　江叔福先生简历：

　　江叔福先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年7月至2005年2月，于湖北省麻城市王福店中学任教；2005年2月至2006年8月，任职于上海砂威；2006年8月至2009年5月，任福莱喷绘销售副总经理；2009年6月至2018年6月，任本公司副总经理；2018年6月至今，任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

　　聂胜先生简历：

　　聂胜先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010年大学毕业后，一直在浙江福莱新材料股份有限公司任职，先后从事助理、生产主管、业务员、生产副经理、标签业务销售经理、总经理助理、销售副总监、销售总监、标签业务常务副总经理等职，目前担任浙江福莱新材料股份有限公司广告及印刷材料业务中心常务副经理一职。

　　郝玉贵先生简历：

　　郝玉贵先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、教授、博导、注册会计师。1986年7月至2007年10月，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长；2007年10月至2019年12月，任杭州电子科技大学审计系主任、会计工程研究所所长；2019年12月至今，任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任；2018年起，任本公司独立董事，兼任国检检测独立董事、岱美股份独立董事、三维橡胶独立董事、世茂能源独立董事。

　　严毛新先生简历：

　　严毛新先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位、教授职称。1993年9月至2005年6月，任杭州商学院（2004年更名为浙江工商大学）团委办公室主任；2005年7月至2010年11月，任浙江工商大学杭州商学院学生工作部主任；2010年12月至2016年11月，任浙江工商大学杭州商学院副教授、党委副书记；2016年12月至2019年1月，任浙江工商大学杭州商学院教授、党委书记、副院长；2019年2月至2019年12月，任浙江工商大学教授、研究生部部长、研究生院副院长；2020年1月2021年2月，任浙江工商大学公共管理学院教授、党委书记、副院长。2021年3月至今，任浙江工商大学学校办公室（法律事务室）主任。2018年起，任本公司独立董事，兼任五洲新春独立董事。

　　申屠宝卿女士简历：

　　申屠宝卿女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授，2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。

　　刘延安先生简历：

　　刘延安先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至2003年2月，任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月，任上海砂威财务经理；2007年2月至2015年3月，任福莱喷绘财务总监；2015年3月起在本公司工作，现任本公司财务总监、董事。

　　成炳洲先生简历：

　　成炳洲先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2006年6月，任上海砂威会计；2006年7月至2007年4月，任福莱喷绘财务主管；2007年4月至2011年10月，任上海砂威财务经理；2011年11月至2012年7月，任上海福莱奕副经理；2012年8月至2016年8月，任福莱喷绘人力资源部经理；2016年9月至2017年12月，任本公司行政部经理；2017年12月至2018年6月，任本公司人力行政中心代总监；2018年6月至2020年7月，任本公司人力行政中心总监；现任本公司销售经理、监事。

　　彭晓云女士简历：

　　彭晓云女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至2005年1月，任湖北省麻城市城东中学教师；2005年3月至2006年2月，任杭州鲨威科技有限公司出纳；2006年2月至2009年7月，任福莱喷绘出纳兼总务；2009年8月起在本公司工作，现任本公司行政部经理、职工代表监事。

　　毕立林先生简历：

　　毕立林先生，1979年10月出生，2005年6月毕业于江苏大学会计学专业，研究生学历，并获得注册会计师、税务师、法律职业资格证书。曾任弓箭玻璃器皿（南京）有限公司财务分析主管，浙江海通钢业有限公司财务经理、财务总监。2020年5月13日起，担任本公司董事长助理一职。

　　吴恒勇先生简历：

　　吴恒勇先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至2007年11月，任职于台积电（上海）有限公司；2007年12月至2016年3月，任职于3M中国有限公司；2016年4月至2019年9月，任职于浙江海利得新材料股份有限公司；2019年10月至今，任本公司制造中心总监。

　　李志强先生简历：

　　李志强先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士在读，人力资源管理师。2010年7月至2014年12月，任上海中技投资控股股份有限公司人力资源主管，2014年12月至2017年10月，任浙江欧丽数码喷绘材料有限公司人力资源部经理，2017年10月至2018年7月，任浙江欧丽数码喷绘材料有限公司董事会秘书助理，2018年7月至今，任浙江福莱新材料股份有限公司董事会秘书助理。