恒逸石化股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化          公告编号：2021-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议时间：2021年6月16日（星期三）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2021年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15-2021年6月16日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共32人，代表有表决权股份1,601,748,731股，占公司有表决权股份总数的43.51%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权股份1,543,240,349股，占公司有表决权股份总数的41.92%。通过网络投票的股东（代理人）24人，代表有表决权股份58,508,382股，占公司有表决权股份总数的1.59%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共30人，代表有表决权股份59,559,432股，占公司有表决权股份总数的1.62%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2021年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　2.01 《本次发行证券的种类》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.02 《发行规模》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.03 《票面金额和发行价格》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.04 《债券期限》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98314%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01684%；

　　弃权400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00002%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.547%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.453%；

　　弃权400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.001%。

　　2.05 《债券利率》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98314%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01684%；

　　弃权400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00002%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.547%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.453%；

　　弃权400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.001%。

　　2.06 《还本付息的期限和方式》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98314%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01684%；

　　弃权400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00002%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.547%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.453%；

　　弃权400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.001%。

　　2.07 《转股期限》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98314%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01684%；

　　弃权400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00002%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.547%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.453%；

　　弃权400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.001%。

　　2.08 《转股价格的确定及其调整》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.09 《转股价格的向下修正条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.10 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.11 《赎回条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.12 《回售条款》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,479,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.13 《转股年度有关股利的归属》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,479,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.14 《发行方式及发行对象》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　2.15 《向原股东配售的安排》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　2.16 《债券持有人会议相关事项》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.17 《本次募集资金用途》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,479,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　2.18 《募集资金存管》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,479,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　2.19 《担保事项》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,479,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对269,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对269,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　2.20 《本次发行方案的有效期》

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（四）审议通过《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（五）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（六）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9831%；

　　反对265,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；

　　弃权5,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对265,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权5,000股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

　　（七）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,484,031股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对264,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,294,732股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；

　　反对264,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.44%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年6月1日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果：

　　同意1,601,478,631股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；

　　反对270,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意59,289,332股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对270,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2. 律师姓名：傅肖宁、竺艳；

　　3. 结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二二一年六月十六日