海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份          公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2021年6月16日以通讯表决方式召开。公司于2021年6月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见2021年6月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年6月17日

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份          公告编号：2021-033

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司苏州钧达车业科技有限公司（以下简称“苏州钧达”）向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：苏州钧达车业科技有限公司

　　2、注册时间：2020年01月22日

　　3、注册地址：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号综合楼一楼

　　4、注册资本：5,000万人民币（2021年6月9日，公司董事会审议通过了向苏州钧达增资的议案。本次增资完成后，苏州钧达注册资本将由5,000万元增加至37,738.04万元。目前增资工作尚未完成。）

　　5、法定代表人：徐晓平

　　6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属工具制造；塑料制品制造；汽车零配件零售；五金产品零售；塑料制品批发；仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　苏州钧达为公司全资子公司，截止2020年12月31日，该公司总资产为8,469.99万元，净资产为4,977.46万元，2020年度营业收入为0万元，营业利润为：-22.54万元，净利润为-22.54万元（以上数据经审计）。

　　截止2021年3月31日，该公司总资产为16,021.79万元，净资产为4,147.97万元，2021年1-3月营业收入为723.93万元，营业利润为：-829.49万元，净利润为-829.49万元（以上数据未经审计）。

　　7、与公司的关系

　　苏州钧达为公司的全资子公司。

　　8、苏州钧达不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对全资子公司苏州钧达向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：苏州钧达为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币29,000万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的27.68%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年6月17日