跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002640             证券简称：*ST跨境              公告编号：2021-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无新提案提交表决。

　　2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年6月16日(星期三)十四时三十分

　　（2） 网络投票时间：2021年6月16日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长李勇先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计287名，代表股份数为230,932,612股，占公司总股本的14.8220%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理共计1名，代表股份数为213,360,500股，占公司总股本的13.6941%；通过网络投票的股东及股东代理共计286名，代表股份数为17,572,112股，占公司总股本的1.1278%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计286名，代表股份数为17,572,112股，占公司总股本的1.1278%。

　　公司董事、监事及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的议案需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　投票表决结果：同意230,768,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0451%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

　　其中中小投资者表决情况：同意17,408,012股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0661%；反对104,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5924%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3414%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所李晶晶、安国良律师视频见证，并出具了法律意见书。意见如下：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2.《北京大成（广州）律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年六月十七日

　　证券代码：002640               证券简称：*ST跨境            公告编号：2021-086

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于参加“2021年山西辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年6月22日（星期二）15:00-17:00在全景网举办“2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　公司出席本次活动的人员有：公司总经理贾润苹女士，财务负责人李玉霞女士，董事会秘书张红霞女士、证券事务代表王月娣女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二一年六月十七日