新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：临2021-29

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2021年6月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年6月15日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005号）核准，公司向35名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票154,263,874股，每股发行价格为人民币3.89元，发行可转换公司债券1,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。经过本次非公开发行后，公司注册资本由1,054,658,053元变更至1,208,921,927.00元。注册资本变更后，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，根据现行法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。董事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于新增<对外捐赠管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》；

　　经董事会审议，同意聘任上官明珍女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于更换内部审计部门负责人的公告》详见2021年6月17日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　经董事会审议，同意提名季红女士、李斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟聘任独立董事的公告》详见2021年6月17日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年6月17日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月十七日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2021-30

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第九次会议的通知于2021年6月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年6月15日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　监事会认为：公司本次根据变更后的注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，根据现行法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，有利于更好地维护投资者合法利益。本次修订符合《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；并提交公司2021年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订对照表具体内容详见2021年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、《关于新增<对外捐赠管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　二二一年六月十七日

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：临2021-31

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于拟聘任独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年6月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名季红女士、李斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　季红女士、李斌先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事候选人简历请见附件。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月十七日

　　附件：

　　简历

　　季红女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年10月，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所部门经理、现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所总审（质控负责人）。

　　截至本公告日，季红女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年5月，本科学历。历任安徽省霍邱县石店区团委书记、霍邱县第一造纸厂厂长（法人代表）；安徽省经济贸易委员会综合处副处长、企业改革和管理处副处长，安徽省人民政府交通运输办公室副主任，安徽省经济贸易委员会、安徽省发展和改革委员会经济运行局常务副局长；国家食品药品监督管理局稽查特派员、食品药品监察专员；国家级安庆经济技术开发区管委会、安徽迎江区人民政府、安徽临港经济技术开发区管委会主要负责人；中国国储能源化工集团股份公司副总经理、执行总经理；北京帮瀛投资管理公司总裁、执行董事；现任国厚资产管理股份有限公司资深副总裁。

　　截至本公告日，李斌先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：临2021-32

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于更换内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司内部审计部负责人张莉女士提交的书面辞呈。张莉女士因个人退休原因，请求辞去内部审计部负责人职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。

　　公司对张莉女士在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会提名，公司于2021年6月15日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任上官明珍女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月十七日附件：

　　简  历

　　上官明珍女士  中国国籍，无国外永久居留权。出生于1975年4月。大学本科学历，高级会计师职称。历任新疆兵团交通建设有限公司公司财务部主办会计、审计部副经理，现任本公司审计部副经理。

　　截至本公告日，上官明珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2021—33

　　新疆北新路桥集团股份有限公司关于

　　召开2021年第二临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、本次会议召集人：公司董事会。2021年6月15日，公司第六届董事会第十一次会议决定召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年7月2日（星期五）上午11：00。

　　网络投票时间为：2021年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月2日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月2日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月28日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年6月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　5.审议《关于选举公司独立董事的议案》。

　　5.1选举季红为公司第六届董事会独立董事

　　5.2选举李斌为公司第六届董事会独立董事

　　上述议案1为特别决议事项，需要获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　上述议案5采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次应选独立董事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2021年6月29日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557788

　　联系人：顾建民先生

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年7月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月2日上午9:15，结束时间为2021年3月29日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。