成都市路桥工程股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预中标项目概况

　　四川省公共资源交易信息网于2021年6月16日发布了“盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程（一期）项目勘察、设计—施工总承包”项目的公开招标评标结果公示，成都市路桥工程股份有限公司（牵头人，以下简称“公司”）—大连市市政设计研究院有限责任公司（成员）联合体为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下：

　　1、公示媒体：四川省公共资源交易信息网（http://ggzyjy.sc.gov.cn）

　　2、招标人、项目名称及建设内容

　　（1）招标人：攀枝花安瑞建设发展有限公司

　　（2）项目名称及内容

　　项目名称：盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程（一期）项目勘察、设计—施工总承包

　　建设内容： 园区范围内的货堆场及大型机械运输车辆停车场、农产品加工标准化厂房建设、仓储物流基地、园区服务中心、给水厂、沥青砼拌合站、园区市政道路及配套基础设施工程。

　　（3）建设模式：勘察、设计—施工总承包

　　（4）工期：24个月，其中勘察设计工期不得超过6个月。

　　3、评标结果公示第一中标候选人：成都市路桥工程股份有限公司（牵头人）—大连市市政设计研究院有限责任公司（成员）联合体。

　　4、拟中标金额：施工建安工程费下浮0.26%（建安工程费暂定约人民币70,000万元，最终以经盐边县财政投资评审中心评审的预算评审价为准）。

　　二、项目预中标对公司的影响

　　本项目的拟中标金额约占公司2020年度经审计营业收入的32.10%。若公司能最终中标并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度的经营业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　1、公示期：此次评标结果公示期为2021年6月16日至6月18日，由于项目尚处于公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。

　　2、项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准，公司将按规定及时披露该项目最终中标结果，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年六月十八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-049

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2021年6月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年6月17日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事刘峙宏、董事刘其福、董事孙旭军、董事熊鹰、董事徐基伟以通讯方式表决）。向荣先生对本次董事会会议的通知时间向与会董事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　经补选，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　董事会战略委员会：向荣（召集人）、薛小强、姚永妥，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会提名委员会：薛小强（召集人）、李天霞、向荣，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会审计委员会：李天霞（召集人）、姚永妥、孙旭军，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会薪酬与考核委员会：姚永妥（召集人）、李天霞、孙旭军，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年六月十八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-048

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

　　2、现场会议召开时间：2021年6月17日14:30

　　3、网络投票时间：2021年6月17日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15至下午3:00。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计53名，其所持股份总数为217,378,417股，占公司总股本的28.5193%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份数192,619,048股，占公司总股本的25.2709%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份数24,759,369股，占公司总股本的3.2483%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共44人，代表有表决权的股份24,661,369股，占公司总股本的3.2355%。

　　公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：

　　候选人：薛小强    同意股份数：207,882,554票

　　候选人：姚永妥    同意股份数：207,882,558票

　　候选人：李天霞    同意股份数：207,882,579票

　　经选举，薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士当选公司第六届董事会独立董事。

　　（二）《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

　　表决结果：同意28,603,382股，占出席会议所有股东所持股份的82.5973%；反对5,981,257股，占出席会议所有股东所持股份的17.2719%；弃权45,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意18,634,812股，占出席会议中小股东所持股份的75.5628%；反对5,981,257股，占出席会议中小股东所持股份的24.2535%；弃权45,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1837%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市路桥工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年六月十八日