台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电       公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2021年6月17日下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长王雪欣先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东28人，代表股份270,603,364股，占上市公司总股份的31.2094%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份269,936,864股，占上市公司总股份的31.1325%。通过网络投票的股东26人，代表股份666,500股，占上市公司总股份的0.0769%。

　　3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案2.00 审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案3.00 审议通过了《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案4.00 审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案5.00 审议通过了《关于<2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案6.00 审议通过了《关于<募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案7.00 审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,074,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1742%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　议案8.00 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　同意7,570,602股，占出席会议所有股东所持股份的92.7031%；反对595,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.2944%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,570,602股，占出席会议中小股东所持股份的92.7031%；反对595,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2944%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

　　关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。

　　议案9.00 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议所有股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议所有股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6992%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,637,902股，占出席会议中小股东所持股份的93.5272%；反对471,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7736%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6992%。

　　关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师：李威、黄心怡

　　3.结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日