深圳市朗科科技股份有限公司 关于对全资子公司出资方式进行变更的公告

　　证券代码：300042            证券简称：朗科科技          公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》，变更对全资子公司深圳市朗盛电子有限公司（以下简称“深圳朗盛”）的出资方式，具体如下：

　　一、变更出资方式概述

　　公司于2021年1月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》，并于2021年2月25日完成了工商注册登记。为便于深圳朗盛尽快全面开展运营及充分利用公司资源，公司将对深圳朗盛的出资方式由“以现金方式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，出资总额不变。以实物等非现金方式出资的资产价值按公司聘请的外部资产评估机构核定金额为准，相关资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　根据《公司章程》相关规定，本次出资方式变更在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、深圳朗盛的基本情况

　　1、公司名称：深圳市朗盛电子有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5GM1BJ9G

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道十号朗科大厦17F

　　5、法定代表人：杜铁军

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立时间：2021年2月25日

　　8、经营范围：从事电子产品的研发与销售；从事国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；许可经营项目：从事电子产品的生产。

　　9、登记机关：深圳市市场监督管理局

　　三、本次变更对公司的影响

　　公司根据实际情况变更对深圳朗盛的出资方式，没有改变对深圳朗盛的投资总额，也没有改变深圳朗盛的股权结构，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

　　公司将根据拟出资实物评估价值，确定实物出资和现金出资的具体金额，并对深圳朗盛的《公司章程》做相应修改，办理相关工商变更登记手续。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十九日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-050

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2021年6月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年6月18日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名,均以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》

　　为便于全资子公司深圳市朗盛电子有限公司（以下简称“深圳朗盛”）尽快全面开展运营及充分利用公司资源，公司将对深圳朗盛的出资方式由“以现金方式出资”变更为“以现金、实物等方式出资”，出资总额不变。

　　本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年6月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月十九日