大连圣亚旅游控股股份有限公司关于 2020年年度股东大会增加临时提案暨召开 2020年年度股东大会的补充通知

　　证券代码：600593      证券简称：大连圣亚      公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月28日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：磐京股权投资基金管理（上海）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月8日公告了关于召开2020年年度股东大会的通知。单独持有14.17%股份的股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司在2021年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，提案股东提议选举庞静为公司第八届董事会非独立董事，并提交公司2020年年度股东大会审议。庞静女士简历如下：

　　庞静女士，1979年出生，中国国籍，大学本科学历。2001年-2004年，任宁波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员；2004年-2008年，任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国际商务部经理；2008年-2019年，任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理；2019年-2021年6月，任北京金诚同达（杭州）律师事务所律师助理、律师。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月28日 14 点 00分

　　召开地点：大连市沙河口区中山路608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月27日

　　至2021年6月28日

　　投票时间为：2021年6月27日15:00至2021年6月28日15:00止

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　本次会议还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-11已经公司第七届三十八次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过；议案12-14由公司股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司、杨子平先生、高建渭先生提案。以上具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年6月5日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告以及公司同日披露的相关文件。

　　2、 特别决议议案：7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12.01-12.06、13.01-13.04、14.01-14.07

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。