北京诺禾致源科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688315        证券简称：诺禾致源        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李瑞强因工作原因线上参与会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事王其锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，其中董事长李瑞强、董事李潇在线参加会议，董事史本军因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司聘任2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案1-8均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：贾琛、赵海洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月19日