中国人民保险集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：601319        证券简称：中国人保     公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司副董事长王廷科先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席10人，罗熹董事长因参加上级机构重要会议、王智斌董事因其他公务安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，黄良波监事长因其他公务安排未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书李祝用先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于2020年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于2020年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于2020年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于2021年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-23为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

　　有关上述议案的详细内容请见本公司于2021年4月30日发布的《中国人保关于召开2020年度股东大会的通知》、《中国人保2020年度股东大会会议资料》。

　　(四) 其他情况说明

　　根据本公司2020年4月30日、2020年6月20日及2020年6月24日披露的公告，本公司于年度股东大会结束后，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行（统称“德勤”）作为本公司2020年度国内及国际财务报表及内控审计师的任期结束，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所将接替德勤分别担任本公司2021年度国内财务报表及内控审计师和2021年度国际财务报表审计师，任期至2021年度股东大会止。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：吴冬、侯泉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国人民保险集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　2021年6月18日

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2021-030

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2021年5月28日以书面方式通知全体董事，会议于2021年6月18日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事12名，现场出席9名，电话连线出席1名，委托出席2名。高永文董事以电话连线方式出席会议，罗熹董事委托王廷科董事、王智斌董事委托王清剑董事出席并代为行使表决权。会议由王廷科董事主持。部分监事会成员及部分高级管理层列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、 审议通过了《关于选举罗熹先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　罗熹先生回避表决。

　　二、 审议通过了《关于选举王廷科先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　王廷科先生回避表决。

　　三、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名薪酬委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意第四届提名薪酬委员会组成为：崔历女士（主任委员）、高永文先生、徐丽娜女士、陈武朝先生和苗福生先生。其中，崔历女士、徐丽娜女士的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日起算。在此之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行主任委员职责。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意第四届审计委员会组成为：陈武朝先生（主任委员）、邵善波先生、徐丽娜女士、王清剑先生和喻强先生。其中，徐丽娜女士、喻强先生的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日起算。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　公司董事会同意第四届战略与投资委员会组成为：罗熹先生（主任委员）、王廷科先生、崔历女士、王清剑先生和王少群先生。其中，崔历女士的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日起算。在此之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行委员职责。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会关联交易控制委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意第四届关联交易控制委员会组成为：邵善波先生（主任委员）、李祝用先生、崔历女士、陈武朝先生和喻强先生。其中，崔历女士、喻强先生的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日起算。在此之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行委员职责。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意第四届风险管理与消费者权益保护委员会组成为：王廷科先生（主任委员）、邵善波先生、高永文先生、苗福生先生、王少群先生和王智斌先生。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2021年6月18日