中国工商银行股份有限公司 2020年度股东年会决议公告

　　证券代码：601398       证券简称：工商银行     公告编号：临2021-024号

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东年会召开的时间：2021年6月21日

　　(二) 股东年会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股   份有限公司（简称本行）总行

　　(三) 出席本次股东年会的股东及股东授权代表共191人，代表有表决权股份302,603,841,338股，占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的84.9042%。

　　注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

　　2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况，本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，副董事长、行长廖林先生主持会议。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.本行在任董事11人，出席11人；

　　2.本行在任监事5人，出席5人；

　　3.本行董事会秘书官学清先生出席会议。高级管理层成员王景武先生、张文武先生、徐守本先生和张伟武先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于2020年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于2021年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于聘请2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于申请扶贫捐赠专项授权额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于选举陈怡芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于发行合格二级资本工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于2020年疫情防控物资捐赠情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第9、10项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　会议选举陈怡芳女士为本行非执行董事，其非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，其非执行董事任职资格自中国银保监会核准之日起生效。关于陈怡芳女士的简历请参见本行于2021年5月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度股东年会会议资料》。

　　会议审议通过本行2020年度利润分配方案。本行将向截至2021年7月5日（星期一）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每10股派发人民币2.660元（含税）。A股股息预期将于2021年7月6日（星期二）支付，H股股息预期将于2021年7月27日（星期二）支付。有关向A股股东派发2020年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的A股2020年度分红派息实施公告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：苏峥律师和叶盛杰律师

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会决议

　　(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会之法律意见书

　　中国工商银行股份有限公司

　　2021年6月21日

　　证券代码：601398       证券简称：工商银行      公告编号：临2021-025号

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2021年6月21日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事11名，亲自出席10名，委托出席1名，陈四清董事长委托廖林副董事长出席会议并代为行使表决权。王景武副行长、张文武副行长、徐守本副行长、张伟武副行长及监事会部分成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。受陈四清董事长委托，廖林副董事长主持召开会议。出席会议的董事审议通过了《关于成立乡村振兴办公室的议案》。议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十一日