深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资孙公司对外投资的公告

　　证券代码：002766          证券简称：*ST索菱      公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海华菱管理咨询有限公司（以下简称“上海华菱”）在海口市设立全资子公司海南索菱电子科技有限公司（以下简称“海南索菱”），注册资本为100万元人民币，由上海华菱自有资金出资，上海华菱持有其100%股权。

　　上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。2021年6月17日，海南索菱完成了工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照。

　　二、新设立公司的基本情况

　　1、公司名称：海南索菱电子科技有限公司；

　　2、注册资本：壹佰万圆整；

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4、成立日期：2021年6月17日；

　　5、法定代表人：盛家方；

　　6、营业期限：2021年6月17日至长期；

　　7、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子产品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；移动终端设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；机械设备销售；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

　　8、住所：海南省海口市龙华区龙昆北路2号龙珠大厦13层B座。

　　三、本次对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策；

　　2、本次投资资金来源于上海华菱自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次上海华菱新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响；

　　3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

　　四、报备文件

　　1、《营业执照》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月22日