江苏法尔胜股份有限公司 关于全资子公司签订信托贷款合同的公告

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的议案》。同意公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请项目贷款不超过27,540万元。现将相关事宜公告如下：

　　一、交易概述

　　2021年6月21日，公司全资子公司环境科技与平安信托签订了《信托贷款合同》，由平安信托成立信托计划，募集不超过27,540万元资金向环境科技提供借款，用于收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权。借款期限为24个月，环境科技按年9.5%的利率支付借款费用，并由公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　交易对方：平安信托有限责任公司

　　注册资本：1,300,000万元人民币

　　法定代表人：姚贵平

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心29层(西南、西北)、31层(3120室、3122室)、32层、33层

　　主营业务：许可项目：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、协议主要内容

　　1.贷款人：平安信托有限责任公司；

　　2.借款人：江苏法尔胜环境科技有限公司；

　　3.借款金额：不超过27,540万元；

　　4.借款期限：可一笔发放或分笔发放，每笔借款期限为24个月；

　　5.借款利率：年利率9.5%；

　　6.提前还款：借款人或贷款人均有权要求提前偿还本合同项下全部或部分信托贷款，任何一方要求提前还款的，均应在提前还款日前5个工作日向对方提交书面申请，并取得对方的书面同意。

　　7.借款用途：

　　（1）用于向上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）支付收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权的股权转让款；

　　（2）根据《委托认购协议》的约定委托贷款人认购保障基金。

　　8.担保方式：法尔胜泓昇集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；

　　9.认购保障基金：借款人委托贷款人将融资本金所对应的保障基金认购款（即“平安信托该次发放的融资本金金额×1%”）直接划付至贷款人指定的保障基金专用账户，用于缴付保障基金认购款。

　　四、对上市公司的影响

　　公司通过本次交易募集资金，将有利于推进公司收购大连广泰源环境科技有限公司51%股权事宜进展。本次交易后公司财务成本将增加，公司将于两年内支付利息总金额不超过5,232.6万元。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、信托贷款合同；

　　3、保障基金委托认购协议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2021-059

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月1日以公告形式发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，于2021年6月18日以公告形式发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性通知》。

　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月21日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年6月21日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月21日9:15～15:00期间的任意时间。

　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈明军先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数 为179,878,758股，占公司有表决权股份总数的42.8789%；其中中小股东23名，代表有表决权股份数为2,021,819股，占公司有表决权股份总数的0.4820%。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份120,996,115股，占公司有表决权股份总数的28.8427%；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份58,882,643股，占公司有表决权股份总数的14.0363%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了关于公司重大资产重组方案的议案

　　2.01审议通过了本次重大资产购买的交易方案概况

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　2.02审议通过了本次重大资产购买的实施主体

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　2.03审议通过了本次重大资产购买的交易对方

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04审议通过了本次重大资产购买的标的资产

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　2.05审议通过了标的资产的定价依据及交易价格

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　2.06审议通过了支付方式及期限

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07审议通过了业绩承诺及补偿

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　2.08审议通过了超额业绩奖励

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　2.09审议通过了剩余股权收购安排

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10审议通过了滚存未分配利润的安排

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　2.11审议通过了过度期间的损益归属

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　2.12审议通过了标的资产的交割

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.13审议通过了违约责任

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　2.14审议通过了本次交易决议的有效期

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　3、审议通过了关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

　　总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7670%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127%。

　　中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的79.2702%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245%。

　　4、审议通过了关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

　　总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7436%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的77.1929%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的20.7298%。

　　5、审议通过了关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

　　总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2361%。

　　中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.9982%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的21.0018%。

　　6、审议通过了关于本次重大资产购买不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案

　　总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7670%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127%。

　　中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的79.2702%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245%。

　　7、审议通过了关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案

　　总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7436%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的77.1929%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的20.7298%。

　　8、审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的<股权收购协议>、<业绩承诺与补偿协议>、<股权收购协议之补充协议>、<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案

　　8.01审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《股权收购协议》

　　总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2361%。

　　中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.9982%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的21.0018%。

　　8.02审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》

　　总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7670%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127%。

　　中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的79.2702%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245%。

　　8.03审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《股权收购协议之补充协议》

　　总表决情况：同意179,417,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7436%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2330%。

　　中小股东总表决情况：同意1,560,700股，占出席会议中小股东所持股份的77.1929%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权419,119股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的20.7298%。

　　8.04审议通过了关于公司、子公司与交易对方等签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》

　　总表决情况：同意179,454,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2361%。

　　中小股东总表决情况：同意1,597,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.9982%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权424,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的21.0018%。

　　9、审议通过了关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

　　总表决情况：同意179,459,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7670%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议所有股东所持股份的0.2127%。

　　中小股东总表决情况：同意1,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的79.2702%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权382,619股（其中，因未投票默认弃权382,619股），占出席会议中小股东所持股份的18.9245%。

　　10、审议通过了关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　11、审议通过了关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　12、审议通过了关于本次重大资产购买对即期回报的影响及填补回报措施的议案

　　总表决情况：同意179,842,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,985,319股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了关于本次重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案

　　总表决情况：同意179,800,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意1,943,319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1174%；反对42,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0773%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8053%。

　　14、审议通过了关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案

　　总表决情况：同意179,836,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：同意1,979,819股，占出席会议中小股东所持股份的97.9227%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0773%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：居建平  张红叶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月22日

　　证券代码：000890         证券简称：法尔胜      公告编号：2021-057

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年6月18日（星期五）下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的议案》

　　公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《信托贷款合同》，由平安信托成立信托计划，募集不超过27,540万元资金向环境科技提供借款，用于收购大连广泰源环保科技有限公司51%股权。借款期限为24个月，环境科技按年化9.5%的利率支付借款费用，并由公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：2021-058）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月22日