广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知及材料，会议于2021年6月21日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

　　二、会议审议情况

　　会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

　　（一） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》；

　　为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

　　（二） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

　　（三） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告》。

　　（四） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

　　（五） 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》；

　　踏入“十四五”，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力，未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发展的业务模式，完善产业链。进入“十四五”新时期，公司整体产业规划了超40亿元的营业目标。此目标属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-063

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月19日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十一次会议的通知及材料，监事会于2021年6月21日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

　　二、会议审议情况

　　会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

　　（一） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》；

　　为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

　　（二） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

　　（三） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告》。

　　（四） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

　　（五） 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》；

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-064

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》，具体内容如下：

　　为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，公司同意全资子公司云南东锆新材料股份有限公司（以下简称“云南东锆”）投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　一、 项目基本情况

　　1、 项目名称：云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目

　　2、 建设地址：云南省楚雄州禄丰县

　　3、 项目建设规模：年产3万吨电熔氧化锆

　　4、 投资预算：20,000万元

　　5、 资金来源：自有资金

　　6、 建设周期：2年

　　7、 项目备案：已在禄丰市发展和改革局完成备案（项目代码：2104-532331-04-01-901488）

　　二、 项目建设的必要性及可行性

　　氧化锆材料是《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料之一。广泛应用于陶瓷、耐火材料、色釉料、化工等行业。氧化锆按制作工艺的不同，分为化学法氧化锆和电熔法氧化锆两种。电熔氧化锆具有工艺成熟、生产成本低、工艺流程短、产品性能稳定、次生品回收利用、环境污染小、适应工业化大生产等优点。

　　下游产品对电熔锆的品种、产量需求快速增长，促进了电熔锆的发展。目前，电熔氧化锆行业已取得了很大的发展：品种得到了扩展，已从单一的脱硅锆发展到高纯氧化锆和稳定氧化锆，为陶瓷釉料、陶瓷制品、耐火材料提供更广阔的应用，而稳定氧化锆的生产则扩大了其在高级耐火材料、水口材料、磨介材料等方面的应用；此外，电熔氧化锆在刹车片、涂层、氧化锆复合材料等方面的应用研究也不断取得新进展。

　　现阶段锆市场在不断扩大，国内市场竞争会更加激烈，国外市场机遇骤增；电熔锆项目是充分发挥自身优势、企业做大做强和产业结构调整的需要，也是企业自身生存与发展的需要，同时是公司发展规划和产业结构调整的要求；项目建设可完善产业链，发挥企业生产规模优势，增强企业抗风险能力，促进经济稳定发展。

　　三、 项目实施对公司的影响

　　随着国内耐火行业发展，氧化锆产品的市场需求量不断增长。结合国内对锆资源战略储备的需求，增加电熔锆生产线，符合公司的企业发展要求。公司在澳洲已掌握了固定的锆矿供应，扩大电熔锆产能，能够进一步提高锆矿的利用率，提高公司产品的经济效益，同时有利于促进公司产业结构调整，满足转型升级和科技创新的大方向要求，提升公司企业核心竞争力，打造良好品牌形象。

　　四、 项目风险分析

　　通过对相关风险因素的比较分析，能源成本增加风险是本项目的主要潜在风险。由于电熔法生产氧化锆用电量较大，占成本比例仅次于锆砂。电费不断涨价也将使公司生产成本大幅上升，存在能源成本增加的风险。

　　虽然公司在氧化锆项目的建设与运营中积累了丰富的相关经验，但是在本项目的建设当中尚存在诸多的未知因素，由此可能对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作，对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理，保障本项目的顺利完工和投产。

　　五、 备查文件

　　1、 第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-065

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于投资设立子公司建设年产6万吨

　　高纯超细硅酸锆项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》。

　　一、 对外投资概述

　　根据相关政策，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将暂停筹划出售位于汕头市澄海区国道324线东里路段南侧（包括地面附属物）的土地使用权事项。为提高土地利用效率，公司拟以该土地使用权及公司自有资金出资设立子公司汕头东里新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），拟投资金额合计20,000万元，并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：汕头东里新材料有限公司

　　2、主体类型：有限责任

　　3、注册地址：汕头市澄海区东里镇国道324线东里路段南侧

　　4、法定代表人：冯立明

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：年产6万吨高纯超细硅酸锆项目

　　2、建设地址：汕头市澄海区东里镇国道324线东里路段南侧

　　3、项目建设规模：年产6万吨高纯超细硅酸锆

　　4、投资预算：20,000万元

　　5、资金来源：自有资金

　　6、建设周期：2年

　　7、项目备案：已在澄海区发展和改革局完成备案（项目代码：2105-440515-04-01-319547）

　　四、成立子公司的目的及对公司影响

　　上述子公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要，公司计划投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆的项目,该项目的建设投产，有利于盘活存量土地资源，提高资产使用效率，同时配合公司重启铭瑞锆业有限公司Mindarie项目的计划，消化增加的锆英砂供应，进一步推动公司锆产业链的优化升级，提升公司锆产品品质，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

　　五、对外投资的主要风险

　　本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　六、备查文件

　　1、 第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 第七届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-066

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　一、 项目基本情况

　　1、 项目名称：澳大利亚铭瑞锆业有限公司Mindarie项目(以下简称“铭瑞锆业Mindarie项目”)

　　2、 建设地址：澳大利亚南澳大利亚州

　　3、 投资预算：2,000-2,600万澳元（折合人民币大约为9,726万元-12,644万元）

　　4、 资金来源：自有资金

　　5、 项目背景：广东东方锆业科技股份有限公司于2009年进入澳大利亚矿业市场开始调研，在筛选了澳大利亚全部的锆钛资源后，锁定了Australian Zircon NL（澳大利亚锆业有限公司，AZC）的Mindarie（明达里）项目。Mindarie项目于2006年投产，在2008年的国际金融风暴中停产。东方锆业于2010年10月完成了对明达里项目的收购，并于2011年初组建铭瑞锆业团队，开始对明达里项目的重启工作。2012年，锆英砂的市场价格曾上涨至2500美元/吨，但时至2015年，锆英砂价格下跌至900美元/吨，在完成Mindarie C矿脉的开采后，需要将初选厂移动至数公里外的Mercunda开采区域，公司根据当时的市场状况，决定项目进入停产维护状态。

　　铭瑞锆业符合JORC（2012）标准的总资源量2.4亿吨，平均品位3.1%；JORC标准储量4800万吨，平均品位3.7%。

　　二、 项目建设的必要性及可行性

　　铭瑞锆业Mindarie项目基础扎实。当前的矿权覆盖下，还有6条矿带可供开采。以年产重矿物12.5万吨来计算，剩余可开采年限为7-10年。在当前市场行情下，铭瑞锆业Mindarie项目重启后，该项目的预计毛利率将满足公司设置的项目重启条件。

　　三、项目实施对公司的影响

　　随着国内外锆英砂资源紧缺，现阶段重启该项目，有助于公司从澳大利亚获得更多的锆中矿资源，然后利用公司租赁的国富锆钛精选厂洗选锆英砂(即不在澳大利亚进行锆中矿洗选)。提升战略资源储备，扩大公司产品的经济效益，同时有利于促进公司产业结构调整，满足转型升级和科技创新的大方向要求，提升公司企业核心竞争力，打造良好品牌形象。

　　四、项目风险分析

　　1、产能配套风险

　　重启Mindarie项目将重新采购生产设备启动矿体开采，同时相关承包商的设备运营情况以及初选厂改造和建设的进展情况、铭瑞锆业的开采技术、东方锆业后续选矿技术等因素会影响矿体的实际产能，矿体的实际产能与计划开采量可能存在差异。

　　2、市场风险

　　如果锆英砂价格在未来大幅波动，将给铭瑞锆业的盈利能力带来较大的不确定性，并进而影响到铭瑞锆业产品销售情况和盈利能力。同时，锆英砂占重矿价值的55%左右，钛产品价值占重矿价值的40%左右，因此钛产品的价格波动对铭瑞锆业的运营情况及盈利能力也会有影响。铭瑞锆业将根据锆矿及钛铁矿产品的价格测算开采成本并调整实际开采量，实际开采量与计划开采量可能存在差异。

　　五、备查文件

　　1、 第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-067

　　广东东方锆业科技股份有限公司关于

　　与香港百升有限公司设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为推动WIM150项目进展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）与香港百升有限公司（以下简称“香港百升”）成立合资子公司。其中，澳洲东锆持有新设公司20%股权；香港百升持有新设公司80%的股权。

　　澳洲东锆于2012年11月从Austpac公司手中收购了WIM150项目20%的权益（另外拥有该项目50%的产品包销权），其余80%的项目权益由香港百升拥有，目前双方采用的是“非公司制合资”的方式来合作的。经双方协商，拟以各自所持WIM150项目权益出资，共同设立一家独立法人的公司，将WIM150项目装入新公司，双方仍按照原合资合同约定的权益分别持股20%和80%，东锆澳洲仍拥有50%的产品包销权。新公司成立后，WIM150矿产项目可以通过引入新投资者、IPO上市、合作建设或者贷款等方式来融资，可不需要再由现有合资双方出资，最终将项目推向投产。

　　2、履行的审议程序

　　公司于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：ZirCom Resources Pty.Ltd.

　　2、主体类型：有限责任

　　3、注册地址：澳大利亚维多利亚州

　　4、注册资本：6900万澳元

　　5、经营范围：矿产资源的勘探、采选和运输等

　　三、必要性及可行性

　　WIM150锆钛矿砂项目位于澳大利亚维多利亚州Horsham镇以东约20公里，是一个大型的近海离岸型锆钛矿砂资源（总资源量约16.5亿吨，平均重矿物品位3.7%）。该矿体是由CRA（力拓公司前身）于上个世纪80年代勘探煤矿时发现的。在莫里盆地边缘有数个WIM类型的矿体，其中WIM150资源量大，矿体品位高，剥采比低，临近基础设施（毗邻Horsham镇，水，电，路设施齐备），是所有WIM类型矿体中最具优势的一个。

　　截至目前，因融资渠道受限，WIM150项目没有实质性的进展，本次通过设立独立法人公司，将WIM150项目装入新公司，能够实现引入新投资者、IPO上市、合作建设或者贷款等方式来融资，将项目推向投产，实现项目收益。

　　四、对公司的影响

　　本次设立合资公司，一方面作为WIM150项目的突破口，结合现阶段国内外锆资源紧缺的形式，能够择机通过多渠道推动项目进展，实现公司投资收益；另一方面WIM150项目投产后，公司拥有的50%产品包销权将有助于提升公司战略资源储备，提高公司产品的经济效益，同时有利于促进公司产业结构调整，满足转型升级和科技创新的大方向要求，提升公司企业核心竞争力，打造良好品牌形象。

　　五、备查文件

　　1、 第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2021-068

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于调整关联租赁实施方的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通过了《关于租赁龙蟒佰利联集团股份有限公司锆业务生产线的关联交易的议案》，公司子公司焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）租赁公司控股股东龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）的现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施，有关情况详见公司于2020年5月19日披露的《关于租赁第一大股东相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）。

　　2021年6月4日公司股东大会审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）于2021年6月15日完成工商变更登记。经公司管理层讨论决定，现将租赁龙蟒佰利现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施的实施方由焦作东锆变更为维纳科技。

　　公司此次关联租赁除上述变更之外，无其他变更。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日