山东雅博科技股份有限公司管理人 关于公司对外借款的公告

　　证券代码：002323          证券简称：*ST雅博        公告编号：2021-038

　　管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，为满足继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外借款的议案》，同意公司或下属全资子公司向个人或非银行机构借款不超过2000万元。

　　根据公司章程及相关规定，本次借款事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。由于公司尚处于重整程序中，根据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定，经人民法院许可，公司在管理人的监督下实施上述借款事项。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　本次公司向个人或非银行机构借款事项，出借人应作为独立第三方，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。作为独立第三方，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。双方已于2021年6月18日签订《共益债务融资借款协议》。

　　二、借款事项主要内容

　　1、主体

　　借款人(债务人)：山东雅博科技股份有限公司

　　出借人(债权人)：个人或非银行机构

　　2、借款金额及用途

　　借款金额：人民币2000万元（具体借款金额以实际放款数额为准）；

　　借款用途：用于继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出，不得用于在重整期间个别清偿债务等与重整工作或营业事务无关事项。

　　3、借款利率：年利率不超过8%。

　　4、借款期限：12个月，自实际放款之日起算。

　　三、对公司的影响

　　经公司说明，本次借款为公司日常经营发展所需，对公司日常性经营产生积极的影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司、债权人和股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

　　2、《共益债务融资借款协议》

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年6月22日

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博        公告编号：2021-037

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　关于公司召开2020年度股东大会的

　　通知的更正公告

　　管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司于2021年6月3日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》中， “会议审议事项”、“提案编码”及“授权委托书”有误，现更正如下：

　　通知原文为：

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度报告全文及摘要；

　　4、2020年度财务决算报告；

　　5、2020年度利润分配预案；

　　6、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

　　7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

　　8、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　其中议案5、6、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

　　其中议案6、9涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　附件2：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　现更正为：

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度报告全文及摘要；

　　4、2020年度财务决算报告；

　　5、2020年度利润分配预案；

　　6、2020年度内部控制规则落实自查表；

　　7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

　　8、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　其中议案5、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

　　其中议案9涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　附件2：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　除上述更正事项外，公司于2021年6月3日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。

　　管理人及董事会对上述公告中出现的错误以及由此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后管理人及公司将加强对信息披露业务的管理审核工作，提高信息披露的质量，避免再次出现类似的问题。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年6月22日

　　附件：

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　关于公司召开2020年度股东大会的通知公告（更正后）

　　管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司于2021年6月2日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　会议召开时间：2021年6月23日（星期三）下午14：30

　　股权登记日：2021年6月18日（星期五）

　　会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会

　　2、召集人：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会

　　3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月23日（星期三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2021年6月23日（星期三）

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月23日的交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月23日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月18日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年6月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师。

　　5、现场会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度报告全文及摘要；

　　4、2020年度财务决算报告；

　　5、2020年度利润分配预案；

　　6、2020年度内部控制规则落实自查表；

　　7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

　　8、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　其中议案5、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

　　其中议案9涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月22日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室（山东省枣庄市市中区东海路17号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2021年6月22日-2021年6月22日（上午9：00-11:30，下午13:30-16:00）

　　3、 登记地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

　　4、联系方式

　　联系人：尤鸿志

　　联系电话：021-32579919

　　传真号码：021-32579919

　　电子邮箱：yhz62217220@163.com

　　5、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的投票程序

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

　　2、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

　　3、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年6月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：投票代码为“362323”

　　2、投票简称：雅博投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月23日的交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席于2021年6月23日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2020年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002323       证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-039

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　关于全资子公司山东雅百特科技有限公司被申请重整的提示性公告

　　管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 2021年6月21日，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）收到全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）通知，山东雅百特于2021年6月21日收到山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）的《通知书》。《通知书》称，山东雅百特的债权人天津市美德宝科技有限公司（以下简称“天津美德宝”）以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）申请对山东雅百特进行破产重整，枣庄中院立案后，经报请山东省高级人民法院批准，将案件移交给市中区法院审理。法院是否裁定受理该申请，以及山东雅百特能否进入破产重整程序存在重大不确定性。管理人及公司将依法行使股东权利，协助、指导山东雅百特在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

　　一、债权人向法院申请破产重整的情况

　　（一）申请人

　　申请人：天津市美德宝科技有限公司

　　法定代表人：许宝建

　　住所地：天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋402室-48

　　（二）申请事由

　　山东雅百特因经营资金严重短缺，业务开展处于停滞状态，同时因大量资产被法院查封冻结，难以维持正常的生产经营，也无法通过经营活动筹措偿还债务所需资金，明显缺乏清偿能力。债权人天津美德宝以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，申请对山东雅百特进行破产重整。

　　二、公司董事会对子公司山东雅百特被申请破产重整的意见

　　根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法向法院提出对债务人进行破产重整的申请。破产重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业，恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果山东雅百特能够实施破产重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

　　在法院受理审查案件期间，公司将确保山东雅百特生产经营稳定进行，避免破产重整申请对山东雅百特的日常生产经营产生重大影响。若法院裁定受理山东雅百特破产重整，管理人及公司将依法行使股东权利，主动配合法院及山东雅百特管理人的破产重整工作，并督促山东雅百特依法履行法定义务。管理人、公司将与各方共同协商山东雅百特债务问题的解决方案，确保破产重整工作的顺利推进。

　　三、风险提示

　　截至本公告日，市中区法院是否裁定受理债权人天津美德宝对山东雅百特提出的破产重整申请，以及山东雅百特能否进入破产重整程序存在重大不确定性。如果法院裁定受理破产重整申请，山东雅百特将进入破产重整程序，这将对雅博股份的长期股权投资产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1.山东省枣庄市市中区人民法院《通知书》。

　　鉴于以上事项存在重大不确定性，管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露相关事项后续情况。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年6月22日