快意电梯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年6月14日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年6月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中董事辛全忠先生和独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

　　公司本次拟与东莞民营投资集团有限公司签署的《战略合作协议》，有利于助推公司主营业务发展；有利于公司拓展市场空间，拓宽产品销售渠道，提升品牌影响力；有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益，且关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则。上述协议为战略合作协议，具体业务方案以双方后续签订的具体业务合同为准。

　　关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2021-059

　　快意电梯股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年6月14日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2021年6月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人，其中监事刘嘉慧女士以通讯方式参会表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

　　监事会认为，公司与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易履行了相关审批程序，符合公司发展的实际需求，董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。监事会同意公司与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯     公告编号：2021-060

　　快意电梯股份有限公司关于

　　与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本协议为双方开展战略合作的意向性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

　　● 对上市公司当年业绩的影响：战略合作协议不会对公司本年的整体经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　● 本次签订的战略合作协议构成关联交易，公司后续将根据具体合作事项及交易金额履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、日常关联交易基本情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》，公司与东莞民营投资集团有限公司（以下简称“莞民投”）本着建立长期性、稳定的战略合作关系，经双方友好协商，拟共同签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞民营投资集团有限公司

　　注册资本：人民币壹佰亿元整

　　成立日期：2017年06月21日

　　公司住所：东莞市东城街道鸿福东路2号29楼

　　法定代表人：尹洪卫

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：股权投资、项目投资、物业投资、实业投资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、物业管理；

　　截至2020年12月31日，莞民投资产总额657,256.33万元，净资产327,791.12万元，2020年度实现营业收入30,982.31万元，净利润4,121.12万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事长罗爱文女士担任莞民投的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的定义，莞民投与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　公司认为莞民投具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

　　经在国家企业信用信息公示系统查询，莞民投不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　（一）合作双方

　　甲方：东莞民营投资集团有限公司

　　乙方：快意电梯股份有限公司

　　（二）合作宗旨

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等自愿、公平诚信、优势互补、务实创新的原则，甲、乙双方通过友好协商，决定缔结长期、稳定的战略合作关系。本协议对甲乙双方今后的合作具有指导性作用，也是甲乙双方签订具体合作性文件的基础。

　　（三）合作内容

　　根据甲乙双方经营业务范围，双方一致同意在以下产品或服务领域达成战略合作:

　　1、甲方及其下属企业的工程建设装修项目，在同等条件下，优先选用乙方所提供的产品；乙方承诺，根据甲方需求，在产品品质、价格、交期、服务等方面提供全面支持。

　　2、甲方具备产业综合体、特色产业园、城市更新项目等产业资源，乙方可为甲方的产业载体引入资源和项目，向其产业链上下游客户推荐甲方的产品和服务。同时双方可对各类产业项目进行深度合作、开发运营，开展市场研究、挖掘项目价值等。

　　3、随着业务扩展，双方合作领域可通过友好协商同步拓展。

　　（四）沟通机制

　　为保障双方合作的畅通以及信息的适时交流，双方建立高层互动机制，每年至少举办一次双方高层交流活动；对于具体合作项目，由双方根据具体情况成立项目组，负责具体合作项目的运作。

　　（五）其他

　　本协议未尽事项，由甲乙双方另行商定；本协议作为甲乙双方合作的基础性文件，因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，甲乙双方协商同意后终止本协议，甲乙双方均不承担法律责任；本协议签订后，甲乙双方应依法依规，按照本协议确定的原则和相关规定，推进具体合作事宜，以进一步明确双方之间的权利义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次与莞民投签署的《战略合作协议》，有利于助推公司主营业务发展；有利于公司拓展市场空间，拓宽产品销售渠道，提升品牌影响力；有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益，且关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则。上述关联交易不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截止2021 年6月18日，与该关联人累计发生的各类关联交易的金额为 0 万元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对公司与莞民投签署战略合作协议暨关联交易的事项进行了事前认可，公司与莞民投签署战略合作协议对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。并发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为，公司本次与莞民投签署战略合作协议是基于公司战略发展的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯         公告编号：2021-061

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-069）。

　　公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，取得收益1,422,373.16元。

　　二、购买理财产品的情况

　　公司以闲置自有资金6,500万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）2021年05月19日，公司购买了东莞农村商业银行的理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：单位“益存通”结构性存款2021年第563期

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.80%

　　3.起息日：2021年05月21日

　　4.到期日：2021年08月23日

　　5.期限：94天

　　6.金额：人民币5,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本浮动收益

　　9.资金来源：闲置自有资金

　　10.资金用途：挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于0.9526支付固定利息；若欧元兑美元汇率高于0.9526支付固定+浮动利息

　　11.资金到账日：到期日赎回后的3个工作日内。

　　（二）2021年05月19日，公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

　　1.产品名称：东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.50%

　　3.起息日：2021年05月25日

　　4.到期日：2021年11月26日（以产品公告为准）

　　5.期限：180天

　　6.金额：人民币1,500万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：非保本浮动收益

　　9.资金来源：闲置自有资金

　　10.资金用途：国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

　　11.资金到账日：到期日赎回后的 第3个工作日。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为25,000万元（含本次）。

　　六、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间不存在关联关系。

　　七、备查文件

　　（一）相关银行理财协议；

　　（二）相关集合资产管理计划资产管理合同。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　快意电梯股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第二次会议相关事项的事前认可意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见：

　　一、关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　独立董事签署：

　　周志旺   姚  伟

　　2021 年 6月 18 日

　　快意电梯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项发表意见如下：

　　一、关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的独立意见

　　经核查，我们认为，公司本次与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议是基于公司战略发展的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，我们同意该议案。

　　独立董事签署：

　　周志旺       姚 伟

　　2021年6月18日