上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络        公告编号：2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年6月21日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路6665号长三角一体化示范区（上海）金融产业园H楼一层报告厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙星炎先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事程永新先生、独立董事褚君浩先生以通讯方式参加会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席申伟先生以通讯方式参加会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中副总经理程永新先生以通讯方式列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2021年度公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2021年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订部分公司制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：邱天元律师、魏曦律师

　　（二）律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　2021年6月22日