内蒙古西水创业股份有限公司 第七届董事会2021年第三次临时会议 决议公告

　　证券代码：600291        证券简称：*ST西水          编号：临2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会2021年第三次临时会议于2021年6月21日以通讯方式召开，会议由董事长郭予丰先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　公司财务总监田鑫先生因个人原因已申请辞去公司财务总监职务。

　　为保持公司经营管理的持续性及稳定性，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理郭予丰先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郭宝剑先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十二日

　　附件：郭宝剑先生简历

　　郭宝剑，男，1983年9月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院企业管理硕士。历任北京华胜天成科技有限公司人力专员、北京科宇恒信科技有限公司综合管理部经理、北京郁金香盛世同达投资管理中心副总经理、中安华融（北京）投资管理有限公司总经理、中科行发资产管理有限公司副总经理，现任中科科技产业（云南）有限公司经理、北京志锐博创科技有限公司执行董事。目前其持有中国证监会证券、基金、期货从业资格证书，上海证券交易所董秘资格证书，具有多年公司财务管理经验，并曾担任多家公司财务、审计、并购重组等专项工作职务。

　　证券代码：600291        证券简称：西水股份       公告编号：2021-034

　　内蒙古西水创业股份有限公司股东

　　部分股份被违约处置暨减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　截至目前，股东北京绵世方达投资有限责任公司（以下简称“绵世方达”）共计持有本公司无限售条件流通股股份 95,689,974股，占本公司总股份的 8.75%，其中已质押股份 95,689,900股，占绵世方达持有本公司股份总数的 100%，占本公司总股份的 8.75%。

　　● 违约处置减持股份计划的主要内容

　　股东名称：北京绵世方达投资有限责任公司；

　　股份来源：发行股份购买资产取得的股份；

　　总减持数量：不超过95,689,900股；

　　减持原因：归还中泰证券股份有限公司股票质押融资借款；

　　减持期间：本公告发布之日起15个交易日后的180个自然日内；

　　本阶段减持股份数量及比例：不超过 65,583,860股（其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（10,930,643股），通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（21,861,287股）。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份的数量则进行调整；

　　减持方式：集中竞价交易和（或）大宗交易方式；

　　减持价格：由质权人根据减持时的市场价格确定。

　　近日，公司收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的函告，获悉公司股东绵世方达因未按照协议约定按时足额支付利息构成实质性违约，为保障债权安全、尽快收回债权，中泰证券拟继续对公司股东绵世方达质押的公司部分股票进行违约处置。具体情况如下：

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　绵世方达在本公司2015年重大资产重组发行股份购买资产时承诺：“因本次重大资产重组取得的西水股份的股份，自股份上市之日起12个月内不转让；如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让本公司在西水股份拥有权益的股份。”

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次违约处置而被动减持受资本市场情况、公司二级市场股价及股东应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　公司将督促中泰证券以及相关股东按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。

　　公司将持续关注该股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　证券代码：600291        证券简称：西水股份        公告编号：2021-033

　　内蒙古西水创业股份有限公司股东部分

　　股份被违约处置暨减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　截至目前，股东北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称：“北京新天地”）共计持有本公司股份 11,986,680股，占本公司总股份的1.10%，其中已质押股份 11,538,712 股，占北京新天地持有本公司股份总数的 96.26%，占本公司总股份的 1.06%。

　　截至目前，公司控股股东正元投资有限公司（以下简称：“正元投资”）及其一致行动人北京新天地、上海德莱科技有限公司合计持有本公司股份 163,324,413股，占本公司总股份的14.95%，其中累计已质押股份为 123,198,712 股，占控股股东及其一致行动人所持有本公司股份总数的 75.43%，占本公司总股份的 11.27%。

　　● 违约处置减持股份计划的主要内容

　　股东名称：北京新天地互动多媒体技术有限公司；

　　股份来源：上市后以集中竞价、大宗交易方式取得的股份及以资本公积转增股本方式取得的股份；

　　减持原因：归还中泰证券股份有限公司股票质押融资借款；

　　拟减持股份数量及比例：不超过11,538,712股，若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份的数量则进行调整；

　　减持期间：本公告发布之日起15个交易日后的180个自然日内；

　　减持方式：集中竞价交易和（或）大宗交易方式；

　　减持价格：由质权人根据减持时的市场价格确定。

　　近日，公司收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的函告，获悉公司股东北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称“北京新天地”）因未按照协议约定按时足额支付利息构成实质性违约，为保障债权安全、尽快收回债权，中泰证券拟继续对北京新天地质押的公司部分股票进行违约处置。具体情况如下：

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　北京新天地曾承诺：“本公司在本次交易前所持有的上市公司股份，自本承诺签署之日起至本次交易涉及的上市公司新增股份上市后的 12 个月内不得转让；该等股份由于西水股份送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 如本次交易未能完成或因其他原因终止进行，该等股份于西水股份公告本次交易终止之日解除锁定。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。”

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次被处置而被动减持受资本市场情况、公司二级市场股价及股东应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       √是     □否

　　北京新天地系公司控股股东正元投资的一致行动人，其若被强制处置股份，根据目前公司控股股东持股的情况可能会导致公司控制权发生变更，公司股权结构发生改变。

　　(三) 其他风险提示

　　公司将督促中泰证券、相关股东按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。

　　公司将持续关注该股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2021年6月22日