上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603729      证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年6月21日在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易进行了合理的新增预计, 董事会认为新增预计的2021年日常关联交易均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，加强与关联方的协同效应，降低经营成本，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：603729        证券简称：ST龙韵     公告编号：临2021-060

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月7日  13 点30 分

　　召开地点：上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月7日

　　至2021年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-11项议案经2021年6月9日召开的第五届董事会第九次会议审议通过；第12项议案经2021年6月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、9、10、12

　　应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记

　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2021年7月6日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。

　　3、登记地点：上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

　　4、联 系 人：周衍伟 孙贤龙

　　5、联系电话：021-58823977

　　邮 箱：longyuntzz@obm.com.cn

　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层   邮编：200120

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表,应提前联系公司证券部工作人员,提供相关个人信息以便顺利出席现场会议，并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603729      证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-059

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年6月21日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易进行了合理的新增预计, 监事会认为新增预计的2021年日常关联交易均是公司日常经营所必需，有遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：603729        证券简称：ST龙韵       公告编号：临2021-059

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年6月21日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）及其子公司、孙公司和贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间2021年日常关联交易的年度新增预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东对本议案须回避表决。

　　董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表了独立意见:公司所新增预计的2021年度的关联交易是出于公司日常经营的需要，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，相关交易的预计是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2021年6月21日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过该事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司分别于2021年1月21日、2021年2月9日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含下属分、子公司）2021年度同关联方新疆愚恒影业集团股份有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）及其子公司、孙公司和关联方贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间的日常关联交易预计，并分别于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告（公告编号：临2021-016、临2021-017、临2021-018和临2021-021）。

　　注:愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业集团股份有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司、贺州黑莓文化有限公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯似锦文化有限公司，以及孙公司霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯爵美传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文化有限公司。

　　（三）新增日常关联交易预计金额和类别

　　注:1向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容，2021年预计年度关联交易已披露金额为10,000.00万元，此次新增预计关联交易金额为8,000.00万元，合计金额为18,000.00万元。

　　2.愚恒影业集团为新疆愚恒影业集团有限公司，子公司为霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司、霍尔果斯红莓文化有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.新疆愚恒影业集团有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　武夷山炳昶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“武夷山炳昶”）持有其57.55%股权；龙韵股份持有其42%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权, 愚恒影业集团与上市公司构成关联关系。

　　2.霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　新疆愚恒影业集团有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权，愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司100%股权，霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司与上市公司构成关联关系。

　　3、霍尔果斯红莓文化有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　新疆愚恒影业集团有限公司持有其100%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶71.66%合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权，愚恒影业集团持有霍尔果斯红莓文化有限公司100%股权，霍尔果斯红莓文化有限公司与上市公司构成关联关系。

　　4、贺州辰月科技服务有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要股东介绍

　　娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有其70%股权，上海树彤企业管理合伙企业（有限合伙）持有其15%股权，上海术同创意服务中心（有限合伙）持有其15%股权。

　　（3）关联关系

　　上市公司控股股东段佩璋先生直接持有娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）90%股权，娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有贺州辰月70%股权，贺州辰月与上市公司构成关联关系。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　前述关联方依法存续，财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　与关联方达成战略合作的主要内容：公司受托代付愚恒影业及子公司、孙公司，贺州辰月员工薪酬及房租费用。公司（包含下属分、子公司）向愚恒影业及其子公司、孙公司购买与广告推广相关的视频制作等内容。

　　定价依据：公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方采购产品及商品、向关联方代付员工薪酬及房租费用等相关关联交易，有利于扩大采购渠道，降低营业成本，提高资产使用收益，实现生产经营专业化管理。

　　公司2021年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年6月21日