新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会取消 议案的公告

　　证券代码：603393        证券简称：新天然气     公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2021年6月23日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司于2021年6月8日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-033），定于2021年6月23日召开的2021年第一次临时股东大会。

　　由于本次增加证券投资事项目前暂无潜在关联方确定参与，且本次增加证券投资交易金额未达到股东大会审议标准，现将公司2021年第一次临时股东大会《关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案》取消，后续公司将根据事项的具体进展另行决定相关审议程序。该《关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案》中所述证券投资作为董事会审批权限范围内事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会原股权登记日不变，取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月23日 15点00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月23日

　　至2021年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。