山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份         公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开，通知于2021年6月11日以电话及书面方式已送达公司全体董事。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

　　2020年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过，公司2020年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本573,692,485为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本286,846,242股，转增后公司总股本将增至860,538,727股，本次所转（送）的无限售流通股的起始交易日为2021年6月9日。公司的注册资本由573,692,485.00元增加至860,538,727.00元，公司的股本总数由573,692,485股增加至860,538,727股。

　　根据公司的实际情况，将公司的经营宗旨修改为：公司秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨，以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营规模，创造良好的经济效益和社会效益，使股东获得满意的投资回报，为国家畜牧业发展做出贡献。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股份增加、修改经营宗旨有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司以募集资金向控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司分期提供总额480,523,756.16元借款，以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”建设。本次借款不收取利息，借款期限为3年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定将于2021年7月9日召开2021年第二次临时股东大会。

　　《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份              公告编号：2021-044

　　山东仙坛股份有限公司关于召开公司

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议决议，决定于2021年7月9日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月9日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年7月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月5日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、审议《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

　　上述议案已经公司2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年6月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。

　　中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年7月6日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2021年7月6日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

　　3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王心波

　　联系电话：0535-4658717

　　联系传真：0535-4658582

　　联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

　　5、会议费用情况：

　　出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年6月23日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362746         投票简称：仙坛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月9日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月9日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东仙坛股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有公司股份数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：   年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002746              证券简称：仙坛股份            公告编号：2021-045

　　山东仙坛股份有限公司关于

　　使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意按照募集资金运用计划以募集资金向山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）分期提供总额480,523,756.16元借款来实施募投项目。

　　一、募集资金基本情况

　　山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向 10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

　　本次募集资金投资以下项目：

　　单位：万元

　　根据公司《2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，仙坛股份“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”由公司的控股子公司诸城食品实施。本次募集资金到位后，公司拟用募集资金对前述控股子公司进行增资、提供借款等合法的方式提供资金，由其进行项目建设。

　　二、 公司使用募集资金向控股子公司提供借款的基本情况

　　公司于2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《以募集资金对子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金人民币550,000,000.00元对控股子公司诸城食品进行实缴出资，用于实施“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”。

　　公司拟以剩余募集资金向诸城食品分期提供总额480,523,756.16元借款，用以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”建设。本次借款不收取利息，借款期限为3年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

　　三、借款人基本情况

　　企业名称：山东仙坛诸城食品有限公司

　　统一社会信用代码：91370782MA3QJA5K2Y

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王寿恒

　　注册资本：70,000万元

　　住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

　　经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　诸城食品系公司控股子公司，公司持有诸城食品92.8571%股份，潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有诸城食品7.1429%股份。

　　四、本次借款对公司的影响

　　本次募投项目为诸城市人民政府的招商引资项目，诸城食品的少数股东潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）为诸城市国有资产运营中心间接持有100%权益的财政引导基金，根据公司与诸城市人民政府签订的《合作协议书》，诸城食品后续增加注册资本时，诸城市人民政府不增加投资额，其持股比例随之变化。诸城市人民政府承诺，诸城食品正式投产后五年内引导基金不得撤出或转让，五年后引导基金转让股份时，公司有优先受让权。在本次募投项目建设过程中和投产后，诸城市人民政府保证办理项目所需土地、环评、立项、安全生产、土地证、规划许可证、建筑许可证、养殖用地备案等手续并协调自然资源、环保农业农村、畜牧中心等职能部门以使项目可以顺利进行，同时给予项目公司享受诸城市政府规定的招商引资同等优惠政策。

　　公司以募集资金向诸城食品募投项目提供借款，是基于诸城食品募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司与潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）友好协商，潍坊鸿盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，努力确保本次募投项目顺利实施。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　2021年6月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司按照募集资金运用计划以募集资金向诸城食品分期提供总额480,523,756.16元借款来实施募投项目。

　　（一）独立董事意见

　　公司以募集资金向诸城食品募投项目提供借款，是基于诸城食品募投项目实施主体建设需要，符合募集资金运用计划要求，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，努力确保本次募投项目顺利实施，董事会对上述事项的审议程序符合相关规定。综上，我们同意公司使用募集资金向控股子公司诸城食品提供借款用于实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次以募集资金向诸城食品募投项目实施主体提供借款，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，有利于促进募投项目顺利实施。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用募集资金向仙坛诸城食品提供借款事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。本次对提供借款未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用募集资金对仙坛诸城食品提供借款事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份             公告编号：2021-043

　　山东仙坛股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年6月11日以书面、电话方式通知全体监事，会议于2021年6月22日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次以募集资金向诸城食品募投项目实施主体提供借款，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，有利于促进募投项目顺利实施。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月23日