湖南机油泵股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年6月21日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　2、第十届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-041

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2021年6月21日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年6月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意公司以募集资金2,731.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,731.51万元。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-042

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先

　　投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南机油泵股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币2,731.51万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，发行价为每股人民币35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月21日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8362号）确认，截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,731.51万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、会计师意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月21日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8362号）确认，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了湘油泵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　2、保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对湘油泵使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。

　　4、监事会审议情况

　　公司监事会已发表明确同意意见。2021年6月21日，公司第十届监事会第六次会议全体监事一致审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

　　六、上网公告文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　2、国金证券股份有限公司《关于湖南机油泵股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2021-043

　　湖南机油泵股份有限公司

　　股份质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士分别持有公司股份31,387,105股、11,994,643股，分别占公司总股本19.47%、7.47%，二人累计质押公司股份32,842,160股，占其所持有公司股份总额的75.71%，占公司总股本的20.45%。

　　● 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

　　一、上市公司股份质押的基本情况

　　湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生及一致行动人许文慧女士将其所持有的公司部分股份办理质押的通知，现将本次股份质押情况公告如下：

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.许仲秋先生和许文慧女士本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、截至本公告披露日，许仲秋先生无未来半年内将到期的质押股份,一年内将到期的质押股数为1,000,000股,占其个人所持股份比例为3.19%，占公司总股本比例为0.62%；许文慧女士未来半年内将到期的质押股数为2,456,160股,一年内将到期的质押股数为420,000股，占其个人所持股份比例为23.98%，占公司总股本比例为1.79%。以上质押总计对应融资余额为6,558.00万元。许仲秋先生及许文慧女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

　　2、截至本公告披露日，公司控股股东许仲秋先生及一致行动人许文慧女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情形。

　　（2）截至本公告披露日，本次质押不会出现公司实际控制权发生变更的情形；后续如出现平仓风险，公司控股股东许仲秋先生及一致行动人许文慧女士将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对。公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月23日