海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年6月16日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年6月23日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经董事会审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已完成，为充分发挥节余募集资金的使用效率，将募集资金存储专户实际余额（截至 2021年 4月 30日）3187.47万元及后期利息收入，约占募集资金净额的11.68%，转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受审批日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司董事会同意提名陈海鹰、段华友、韦飞俊为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订<内部审计管理规定>部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过《关于设立海南海汽易行科技有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2021年7月15日召开海南海汽运输集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团      公告编号：2021-044

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立全资子公司的名称：海南海汽易行科技有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　● 投资金额及来源：公司决定以自有资金出资，在海南省海口市设立全资子公司，注册资本2,000万元。

　　● 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

　　● 风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　为了发展定制客运服务业务，加快海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）数字化转型，更好的促进公司传统道路客运主业升级发展，公司决定出资设立海南海汽易行科技有限公司（以下简称“海汽易行”），具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为促进公司定制客运服务数字化转型升级、进一步提升综合竞争力，增值创收，公司拟使用自有资金合计2,000万元人民币（含本数）在海南省海口市设立全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年6月23日，公司第三届董事会第二十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽易行科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：海南海汽易行科技有限公司（暂定名，以工商批复为准）。

　　（二）注册资本：2000万元。

　　（三）组织形式：有限责任公司。

　　（四）股权结构：海汽集团100%全资控股。

　　（五）出资方式：公司以自有资金出资。

　　（六）经营范围：道路客运；网络预约出租车；旅游客运；包车客运；汽车租赁；票务代理；计算机软件设计、技术开发及销售；计算机系统集成；电子网络工程；强、弱电工程；高科技产品销售与代理；增值电信业务经营；设计、制作、代理和发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次对外投资设立全资子公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。

　　（二）本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团      公告编号：2021-045

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满暨提名

　　独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金永先生、邢明先生及涂显亚女士自2015年3月起担任独立董事职务，至今连任时间已达到六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

　　为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年6月23日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名段华友先生（会计专业人士）、韦飞俊先生（会计专业人士）及陈海鹰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任独立董事就任前，原独立董事成员仍应按照有关法律法规的要求继续履行职责。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　截至目前，本次提名的三位独立董事均未取得独立董事资格证书，根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，三位独立董事均已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对以上议案发表的独立意见为：

　　1、公司本次董事会提名第三届董事会独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

　　2、经对独立董事候选人的审查，认为本次提名是充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意提名陈海鹰、段华友、韦飞俊为第三届董事会独立董事候选人。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　陈海鹰，男，汉族，1974年1月出生，海南万宁人，大学博士研究生学历，曾任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。

　　段华友，男，汉族，1972年11月出生，安徽桐城人，中共党员，会计学博士，现任海南师范大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人。

　　韦飞俊，男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，注册税务师、高级会计师、高级经济师，大学学历，学士学位。曾任黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。现担任海南大华光明税务师事务所(普通合伙）所长及法人、海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2021-046

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月15日14 点30 分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月15日

　　至2021年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2021年6月24日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2021 年7月14日（周三，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：合规法务部

　　联系电话：0898-65310486

　　联系人： 云理华

　　传  真：0898-65310486

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-042

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年6月23日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，同意公司将此次首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，公司、保荐机构与银行签署的《募集资金三方监管协议》随之同时终止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-043

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于首次公开发行募投项目节余募集

　　资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2016年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，拟将项目结项并将节余募集资金3,187.47万元永久补充公司流动资金（具体金额以实际结转时该专户资金余额为准），同时注销相关募集资金专户。

　　●本次募投项目节余资金（包括利息收入）高于募集资金净额10%，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项需经公司董事会和股东大会审议，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，结合公司实际经营情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金3,187.47万元（截至2021年4月30日，含银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时该专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1299号《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2016年6月29日向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,900万股，发行价格为每股3.82元，募集资金总额为人民币30,178万元，扣除发行费用人民币2,889.26万元后，实际募集资金净额为人民币27,288.74万元。上述募集资金于2016年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具的信会师字（2016）115485 号验资报告验证。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海汽集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合海汽集团实际情况，制定了《募集资金专项存储和使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据上述法律、法规、规范性文件及《管理办法》的要求，2016年7月，海汽集团和保荐机构金元证券分别与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行签订了三方监管协议，募集资金三方监管协议与上海证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异；海汽集团在招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行分别开设募集资金专项账户，对募集资金的专项存储和使用进行严格管理，保证专款专用。

　　截至2021年4月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　（一）公开承诺首发募集资金直接投资建设的项目

　　公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

　　单位：万元；人民币

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金， 截至2021年4月30日，节余募集资金余额为3,187.47万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），募集资金使用情况如下：

　　单位：万元；人民币

　　三、募集资金节余的主要原因

　　本次首次公开发行募集资金节余的主要原因是：

　　公司在实施班线客运车辆更新项目过程中，根据项目规划及当前交通运输行业实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强车辆更新项目使用车辆、车辆单价的控制，严格控制车辆支出成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；同时，为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　公司首次公开发行募集资金投资项目之“班线客运车辆更新项目”已实施完毕、“琼海市汽车客运中心站改建项目 ”承诺投入金额已投入完毕，并已达到可使用状态，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,187.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金专户余额转出后，公司将对该募集资金专项账户办理相关注销手续，专户注销后，海汽集团与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、审议程序

　　鉴于班线客运车辆更新项目、琼海市汽车客运中心站改建项目承诺投入金额已投入完毕，截至2021年4月30日结余募集资金3,187.47万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募投项目全部完成后，节余资金（包括利息收入）高于募集资金净额10%，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项需经公司董事会和股东大会审议，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月24日